Court ruling № 56288334, 14.01.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/17170/13-к

Номер провадження № 1кс/712/26/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участі прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 3-го класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Златобанк» (МФО 380612), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, протягом 2011 2012 років ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») (код за ЄРДПОУ № 35026677) проводило роботи на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», замовником яких було державне підприємство «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація».

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

У ході проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Скарабей+» вилучено документи щодо виконання приватним підприємством (далі - ПП) «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ № 35026677) робіт згідно проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» (договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація тощо).

Крім того, згідно ухвали від 12.12.2013 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ «Скарабей+» № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк», та вилучено роздруківку по даному рахунку, відповідно до якої ТОВ «Скарабей+» на протязі листопада-грудня 2012 року перераховувало грошові кошти за виконання робіт по ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» на розрахунковий рахунок ПП «Поло-Інвестбуд» № 26003300003926 в АТ «Златобанк» (МФО 380612).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ «Златобанк» (МФО 380612) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») на рахунок ПП «Поло-Інвестбуд» та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22013250000000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні звязки між документами і працівниками АТ «Златобанк» (МФО 380612), та останніми у звязку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників АТ «Златобанк» (МФО 380612).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ «Златобанк» (МФО 380612), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2011 по теперішній час по рахунку №26003300003926, що відкритий ПП «Поло-Інвестбуд» в АТ «Златобанк» (МФО 380612), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку №26003300003926, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку №26003300003926 ПП «Поло-Інвестбуд» (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ПП «Поло-Інвестбуд» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ПП «Поло-Інвестбуд» на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ПП «Поло-Інвестбуд» та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ПП «Поло-Інвестбуд» у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

4. Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, капітана юстиції ОСОБА_3, капітана юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси В.П. Чепурний

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 2014 року

______ / ______ /