Court ruling № 56288328, 19.12.2013, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа номер 712/16513/13к

Номер провадження 1кс/712/6069/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, при секретарі Олефіренко В.В., розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2, яке погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в УДКСУ Шевченківського району м. Києва.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 22013250000000038, та дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013250000000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2011 2012 років ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») з ідентифікаційним кодом юридичної особи № 23522497 проводило роботи на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», замовником яких було державне підприємство «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (ідентифікаційний код 32112705).

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» № 31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») завищило вартість цих робіт на суму 432 939, 17 грн.

Згідно матеріалів провадження, ДП «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» має розрахунковий рахунок № 35230002005373, відкритий в УДКСУ Шевченківського району м. Києва. Також, виходячи з матеріалів провадження, є всі підстави вважати, що зі вказаного рахунку на розрахункові рахунки ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») перераховувалися грошові кошти за виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», з яких вартість завищення робіт склала 432 939, 17 грн.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні в УДКСУ Шевченківського району м. Києва документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ДП «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» на рахунок ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей»).

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22013250000000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні звязки між документами і працівниками УДКСУ Шевченківського району м. Києва, та останніми у звязку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників УДКСУ Шевченківського району м. Києва.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються в УДКСУ Шевченківського району м. Києва (МФО № 820019), а саме:

- платіжних доручень, що свідчать про перерахування грошових коштів з рахунку № 35230002005373, належного ДП «ЦЗК«Вуглеторфреструктуризація» (ідентифікаційний код 32112705) на рахунки, належні ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- інших документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів по зазначеним вище платіжним дорученням (акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, договори, рахунки тощо).

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

4. Виконання ували покласти на старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2

Слідчий суддя: ______

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ ________ 20__ року

______ / ______ /