Court ruling № 56275621, 03.03.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/2166/16-к

Провадження №1-кс/751/466/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 03 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Євган А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду звернулася старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В. з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Веремієнко В.В., вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32016270000000021 від 16.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Агромаш концепт» (код ЄДРПОУ 33336060, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 6, кв. 8) внаслідок заниження митної вартості імпортованої продукції з пов'язаного підприємства ТОВ «Маштехпром» (код 38836698, Російська Федерація, Брянська обл., м. Новозибков, вул. Набережна, 36-А, кв. 12) ухилилися від сплати ПДВ із ввезених на митну територію України товарів за період 2013-2016 рр. у сумі 865,6 тис. грн.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках № 2600001585926 (українська гривня, російський рубль, долар США), № 26006970585926 (українська гривня) за період з 23.01.2015 року по 29.02.2016 року, які становлять банківську таємницю клієнта ПП «Агромаш концепт», код ЄДРПОУ 33336060 і знаходяться у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Нушикяну Ашоту Ашотовичу право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ПП «Агромаш концепт», код ЄДРПОУ 33336060, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ПП «Агромаш концепт», код ЄДРПОУ 33336060 № 2600001585926 (українська гривня, російський рубль, долар США), № 26006970585926 (українська гривня) за період з 23.01.2015 року по 29.02.2016 року,

- руху грошових коштів по рахунках ПП «Агромаш концепт», код ЄДРПОУ 33336060 № 2600001585926 (українська гривня, російський рубль, долар США), № 26006970585926 (українська гривня), які відкрито для ПП «Агромаш концепт», код ЄДРПОУ 33336060, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 23.01.2015 року по 29.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді),

які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін