Court ruling № 56237459, 20.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

20.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/385/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/460/16

20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000001017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13січня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000001017 від 16грудня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (далі ДКЕПОП) та посадові особи ТОВ «Шкіркон» (ЄДРПОУ 37050759) шляхом зловживання службовим становищем протягом тривалого часу вчинили розкрадання бюджетних коштів.

Інформація підтверджується тим, що основним постачальником товару на ДКЕПОП є ТОВ «Шкіркон» (ЄДРПОУ 37050759), яке шляхом проведення безтоварних операцій відображає придбання товарів у підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ «Шкіркон» встановлено, що ТОВ «Шкіркон» крім ДКЕПОП має аналогічні фінансові відносини з постачання товарів (шкіри) на інші казенні підприємства, а саме: Одеське КЕПОП, Миколаївське ДЕПОП, Полтавське КЕПОП, Вінницьке КЕПОП, Житомирське ДЕПОП, Харківське КЕПОП. У зв'язку з чим є підстави вважати, що на всіх інших підприємствах можуть бути аналогічні факти розкрадань.

Інформація підтверджується тим, що основним постачальником товару на Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство(далі МДЕПОП)є ТОВ «Шкіркон» (ЄДРПОУ 37050759).

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.12.1997 МДЕПОП (ЄДРПОУ 24793175) взято на облік як платник податків в ДПI у Ленінському районі м. Миколаїва ГУ ДФС у Миколаївській області, де в свою чергу знаходяться оригінали документів та звітність вказаного підприємства, які необхідні першочергово для проведення судово-економічної експертизи та встановлення суми збитку, завданого державі та в подальшому будуть використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб. Окрім того, для визначення місцеперебування осіб, які керують та подають звітність МДЕПОП виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді ІР-адрес під час надання податкової звітності.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000001017 та інші документи.

Слідчий Власенко В.Ю. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ДПI у Ленінському районі м. Миколаїва ГУ ДФС у Миколаївській областіпро час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПI у Ленінському районі м. Миколаїва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ДПI у Ленінському районі м. Миколаїва ГУ ДФС у Миколаївській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Власенку В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документівМиколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство (ЄДРПОУ 24793175), а саме:облікової (реєстраційної) справи МДЕПОП (ЄДРПОУ 24793175), в тому числі реєстраційної та звітної частини; усіх без виключення актів перевірок МДЕПОП (ЄДРПОУ 24793175), за період з 01.01.2014по теперішній час; декларацій МДЕПОП (ЄДРПОУ 24793175) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2014 по теперішній час; декларацій МДЕПОП (ЄДРПОУ 24793175) з податку на прибуток, за період з 01.01.2014 по теперішній час; декларацій МДЕПОП (ЄДРПОУ 24793175)за формою 1-ДФ за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформації у вигляді ІР-адрес під час надання податкової звітності; інформації про відкриті та закриті розрахункові рахунки МДЕПОП (ЄДРПОУ 24793175) та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів які знаходяться вДПI у Ленінському районі м. Миколаїва ГУ ДФС у Миколаївській області розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1.

Строк дії ухвали - до 20лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко