Court ruling № 56237447, 03.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/18524/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7614/15

03 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Чорноморця С.С.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000254 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2015 року старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області Чорноморець С.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що у вересні 2012 року службовими особами управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна у м. Дніпродзержинську.

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП «Спецбудтрест» на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

Під час перевірки встановлено, що службові особи Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест», з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи - акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В зв'язку з вищевикладеним в діях службових осіб Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, які діяли спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

26.03.2015 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер №42015040000000254 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2012 Управлінням промисловості та екології Дніпродзержинської міськради Дніпропетровської області, ЄДРПОУ 33247458, м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 19, укладено договір № 6-601 на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна м. Дніпродзержинськ». Сума грошових коштів за договором - 9 млн. 196 тис. 644,71 грн. (з ПДВ).

В 2013 році за вказаним об'єктом було профінансовано 1 млн. 810 тис. 576, 36 гривень. Кошти перераховано з р/р № 35429003010676 Управління промисловості та екології, відкритому в УДКСУ у м. Дніпродзержинська на розрахунковий рахунок ПП «Спецбудтрест» № 26007000008508, відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 за роботи, виконані у 2012 році.

Також, 30.12.2014 року Управлінням промисловості та екології з р/р № 35423102035406, відкритому в УДКСУ у м. Дніпродзержинська на розрахунковий рахунок ПП «Спецбудтрест» № 26007000008508, відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614, перераховано 1 млн. 541 тис. 385 грн. за роботи, виконані у 2013 році.

ПП «Спецбудтрест» отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», ЄДРПОУ 39401962, директор - ОСОБА_4, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 10/5, відкриті в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

На підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2015 року, здійснено виїмки по розрахунковим рахункам ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», відкритими в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", проаналізовано подальший рух коштів з вказаних рахунків, проведено інші необхідні слідчі дії.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 роках створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРПОУ 38968386), ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРПОУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413), ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639), ПП «ВЕЛЕС ПРОФІ» (ЄДРПОУ 39826387), ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445), ТОВ «САНТІ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 39716534) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

Засновником та директором ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ТОВ «САНТІ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 39716534) є ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, з червня 2015 року орендує офісне приміщення в буд. АДРЕСА_1, де здійснюється оформлення бухгалтерських документів, знаходяться печатки підприємств, та фактично відбувається злочинна діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, буд. АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Перший Проспект» (ЄДРПОУ 35114181).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем розташування офісу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення цінностей - немає, тому що слідчим не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області Чорноморця С.С.- задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області Чорноморцю С.С., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2013 року по теперішній час, в ході діяльності наступних підприємств: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРОПУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413), ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639), ПП «ВЕЛЕС ПРОФІ» (ЄДРПОУ 39826387), ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445), ТОВ «САНТІ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 39716534) та інших, банківські картки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, жорсткі диски, мобільні телефони, карти пам'яті.

Строк дії ухвали - до 03 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко