Court ruling № 56213813, 02.03.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/2146/16-к

Провадження №1-кс/592/804/16

УХВАЛА

Про проведення обшуку

02.03.2016 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Васьковського А.О., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.01.2016 за №32016200000000004 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603), використовуючи підпільні спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z o.o, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля, виготовлене на даних виробничих потужностях з деревини, яку отримано від ТОВ «Сумитрансвугілля» (код ЄДРПОУ 37344740), ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) за період 2015-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 500 000 грн., що є особливо великим розміром. На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що оформлення первинних документів ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) щодо експорту продукції та подання даних документів до митниці здійснює громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1. Квартира за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_3

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1, де знаходиться квартира, у якій проживає громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) господарської діяльності у 2015-2016 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) господарської діяльності у 2015-2016 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603), ТОВ «Сумитрансвугілля» (код ЄДРПОУ 37344740), ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) за 2015-2016 роки, яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), не обліковані готівкові кошти, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки суб'єктів підприємницької діяльності, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко