№ 56213215, 01.03.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

01.03.2016

Справа№522/2208/16-к

1-кс/522/3709/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю прокурора Мєняліна А.С., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Мєняліна А.С., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП ГУНП у Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2016 до ЧЧ Приморського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ "Марлоу Навігейшн Україна", про те, що посадові особи Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків" ЄДРПОУ 26274605 шляхом зловживання службовим становищем, не маючи законних підстав розтратили грошові коштами вказаної вище організації, які належать членам ГО "Чорноморська професійна спілка моряків".

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що Громадська організація "Чорноморська професійна спілка моряків" на протязі значного часу мала фінансові взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 в частині надання послуг з організації та проведення свят та семінарів для моряків та членів їх сімей, які в свою чергу є членами громадської організації, однак проведеними слідчими діями установлено, що фактично такі заходи ФОП ОСОБА_2 не проводилися, що свідчить про фіктивність вищевказаних фінансових операцій та про імовірне привласнення та розтрату посадовими особами Громадської організації "Чорноморська професійна спілка моряків" грошових коштів, які належать членам вищевказаного організації.

Прокурор вважає, що на теперішній час є необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, який обліковується за ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 та відкритий у ВАТ КБ "Крещатик", МФО 300670 та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 44.

Враховуючи вище зазначене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ВАТ КБ "Крещатик", МФО 300670, за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 44.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500001017 від 03.02.2016 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кваші Олександру Володимировичу, що здійснюватиме досудове розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику, або працівникові оперативного підрозділу за дорученням вищевказаних осіб, у порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, а саме: до розвернутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2006 до 31.01.2016, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку НОМЕР_2, що обліковується за ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного ФОП щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, що відкритий у ВАТ КБ "Крещатик", МФО 300670 та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 44, з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.

Зобов'язати у ВАТ КБ "Крещатик", МФО 300670, за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 44, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік