Court ruling № 56204613, 15.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/353/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/430/16

15 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000001017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Донецькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000001017 від 16 грудня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (далі ДКЕПОП) та посадові особи ТОВ «Шкіркон» (ЄДРПОУ 37050759) шляхом зловживання службовим становищем протягом тривалого часу вчинили розкрадання бюджетних коштів.

Інформація підтверджується тим, що основним постачальником товару на ДКЕПОП є ТОВ «Шкіркон» (ЄДРПОУ 37050759), яке шляхом проведення безтоварних операцій відображає придбання товарів у ТОВ «ТБ «КАЗІМІР» ЄДРПОУ 32609656.

В ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансових операцій, у тому числі безтоварних ТОВ «ТБ «КАЗІМІР» ЄДРПОУ 32609656 26.11.2004 в Донецькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496 відкрито розрахунковий рахунок № 26060053300162, яким користується ТОВ «ТБ «КАЗІМІР» для фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Шкіркон», відомості в якому необхідні першочергово для проведення судово-економічної експертизи та встановлення суми збитку, завданого державі та в подальшому будуть використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб. Окрім того, для визначення місцеперебування посадових осіб підприємства виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді ІР-адрес.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000001017 та інші документи.

Слідчий Власенко В.Ю. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Донецького РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Донецького РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у Донецькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Власенку В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної справи, ТОВ «ТБ «КАЗІМІР» ЄДРПОУ 32609656; виписок про операції по рахунку № 26060053300162, що відкритий для ТОВ «ТБ «КАЗІМІР» ЄДРПОУ 32609656, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2014 по 06.01.2016 включно, з розшифруванням платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «ТБ «КАЗІМІР» ЄДРПОУ 32609656 на кожен день; платіжних доручень по рахунку № 26060053300162 за період з 01.01.2014 по 06.01.2016 включно, які знаходяться в Донецькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; інформації у вигляді ІР-адрес щодо користування вказаним банківським рахунком за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнт-банк «I-bank.ua» та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів що знаходяться в Донецькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496 розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали - до 15 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко