Court ruling № 56197873, 02.03.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/9399/14к

Номер провадження 1кс/72/3146/14

м. Черкаси 26 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю старшого прокурора Корчевного О.О., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Дзюбана О.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040002401 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції Дзюбан О.О. і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції Дзюбан О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.06.2014 року до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_2 про те що, між ним та корпорацією «Житлобудінвест-Ч» 24.11.2011 було укладено договори на дольову участь в будівництві квартир в багатосекційному житловому будинку за адресою : АДРЕСА_1, в зв'язку з чим ним зроблено оплату за дві квартири в сумі 750000 гривень за кожну, але на даний час майно у власність до нього не надійшло, чим йому заподіяно майнову шкоду.

Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що корпорація «Житлобудінвест-Ч» має розрахунковий рахунок № 2600237821301 відкритий в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», МФО 300272, (код за ЕДРПОУ 19357762), з використанням якого службові особи корпорації здійснювали фінансові операції з ОСОБА_2, за умовами договорів № 4/36, 4/37 від 24.11.2011 відповідно до яких він перерахував на вказаний рахунок корпорації грошові кошти в сумі 750000 гривень за дольову участь у будівництві двох трьохкімнатних квартир в багатосекційному житловому будинку по АДРЕСА_1.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність перевірити рух коштів по рахунку корпорації «Житлобудінвест-Ч» № 2600237821301 відкритому в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», МФО 300272, (код за ЕДРПОУ 19357762) за період з 24.11.2011 до дня його припинення чи закриття.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо роздруківкаи руху коштів по банківському рахунку № 2600237821301 відкритий в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», МФО 300272, (код за ЕДРПОУ 19357762), розташований за адресою м. Київ, вул. Воздвиженська,56ё , та належить корпорації «Житлобудінвест-Ч» (код за ЄДРПОУ 35436070) має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність ",

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Дзюбана О.О. та надати тимчасовий доступ до речей та документів а саме: роздруківку руху коштів по банківському рахунку № 2600237821301 відкритому в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», МФО 300272, (код за ЕДРПОУ 19357762), розташований за адресою м. Київ, вул. Воздвиженська,56 , та належить корпорації «Житлобудінвест-Ч «ЄДРПОУ 35436070) у період з 24.11.2011 до дня його припинення чи закриття.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Дзюбана О.О.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.