Court ruling № 56197693, 04.06.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа номер 712/8379/14к

Номер провадження 1кс/712/2787/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 04 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Пироженка А.В., ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040001636, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, 25.04.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшли матеріали перевірки відносно неправомірних дій ДП «Черкаське БМУ», тобто: Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Черкаське будівельно - монтажне управління» (код ЄДРПОУ 07848615, місце реєстрації: м. Черкаси, вул. Одеська, 1, основний вид діяльності КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) не маючи достатньої матеріально-технічної бази, працівників та виробничих можливостей за період 2011-2014 років проводило фінансові операції із ознаками фіктивності на загальну суму близько 10 млн. грн., а саме із: ПП «ЗБМ «ЦЕГБУД» (код ЄДРПОУ 38209375), ТОВ «Брелок» (код ЄДРПОУ 14202842), ТОВ «Завод буддеталь» (код ЄДРПОУ 14202842), ТОВ «Асфальт груп» (код ЄДРПОУ 37787598), ТОВ «Леасплюс» (код ЄДРПОУ 37551505). Враховуючи вищевикладене, службові особи ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління», з метою штучного формування податкового кредиту та переведення (конвертації) безготівкових коштів у готівку, зловживаючи службовим становищем незаконно проводить безтоварні псевдооперації по закупівлі товарів (робіт, послуг) у підприємств з ознаками фіктивності, що призвело до недоотримання бюджетом суми податку на додану вартість. В подальшому, з метою отримання прибутку вчиняє дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, отриманих від незаконної діяльності шляхом внесення до офіційних документів-декларацій з ПДВ завідомо недостовірної інформації про фінансові операції та подання їх до контролюючих органів (підрозділів Міністерства доходів та зборів України).

За даним фактом 26.04.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників процесу та в зв»язкуу з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, тобто для підтвердження або спростування вищевказаного факту необхідно отримати в Державному підприємстві «Черкаське будівельно - монтажне управління» оригінали документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, на підставі якої здійснювалося формування кредиторської заборгованості перед контрагентами за період із 2000 року і по теперішній час, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

-зобовязати Державне підприємство «Черкаське будівельно - монтажне управління», що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вулиця Одеська 1 видати :

- оригінали документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, на підставі якої здійснювалося формування кредиторської заборгованості перед контрагентами за період із 2000 року і по теперішній час.;

- оригінали документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, на підставі яких здійснювалося відчуження рухомого та нерухомого майна ДП «Черкаське БМУ» за період із 2000 року по теперішній час.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.