Court ruling № 56196667, 11.02.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 11.02.2016 Справа № 554/966/16-к

Справа № 554\966\16-к

Провадження № 1кс\554\1273\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Юрікова Є.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12015170300001831 від 22.12.2015 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

10.02.2016 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26006107002001 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АТ «АРТЕМ БАНК» МФО 321024 (м. Київ, вул. Артема, 103) по рахунку № 26006107002001, який належить СГ ТОВ «Спілка селян «Тростянець» ЄДРПОУ 03769675.

З метою запобіганню знищенню документів, вважаю за необхідне розглядати дане клопотання без володільця документів, оскільки існує загроза у пошкодженні чи зниженні документів.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № №12015170300001831 від 22.12.2015 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 382 КК України.

Із клопотання слідує, що у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області перебуває зведене виконавче провадження № 49745856 про стягнення з СГ ТОВ «Спілка селян «Тростянець» заборгованості на загальну суму 1219222,32 грн.. Постановою від 22.09.2015 на кошти, що знаходяться на всіх рахунках боржника СГ ТзОВ "Спілка селян "Тростянець" в банківських установах накладено арешт. 27.11.2015 року було направлено запит до ДФС в Полтавській області про наявність розрахункових рахунків у боржника. Згідно довідки-відповіді ДФС України від 30.11.2015 було встановлено, що боржником 25.11.2015 відкрито новий рахунок в АТ «Артем-Банк» № 26006107002001, тобто вже після накладення арешту на всі інші рахунки.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи про осіб, які укладали договір банківського рахунку, документи, які підтверджували їх повноваження на відкриття рахунку, дату укладання договору, дати вчинення фінансово-господарських операцій та їх час, суми і підстави перерахування коштів тощо.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ «АРТЕМ БАНК» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді, вилучені в оригіналах.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12015170300001831 від 22.12.2015 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26006107002001 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АТ «АРТЕМ БАНК» МФО 321024 (м. Київ, вул. Артема, 103) по рахунку № 26006107002001 який належить СГ ТОВ «Спілка селян «Тростянець» ЄДРПОУ 03769675, із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26006107002001, що належить СГ ТОВ «Спілка селян «Тростянець» ЄДРПОУ 03769675, із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 25.01.2015 по 09.02.2016.

Зобовязати АТ «АРТЕМ БАНК» надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно