Court ruling № 56196648, 05.02.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 05.02.2016 Справа № 554/13509/15-к

№ 554/13509/15-к

№ 1кс/554/834/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Войтанніка Є.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

02.02.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції М. Верблюдом.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава), а саме до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) з можливістю їх вилучення.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за його відсутності, оскільки його неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:

У даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що мешканці м. Полтави та Полтавської області, займаються наданням протиправної допомоги субєктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_2, зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080), реквізити якого використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків «КредіАгріколь Банк», «Кредит Дніпро», «Приват Банк», «Авант Банк» та «Юніон ОСОБА_3».

Крім того, мешканці м. Полтави, на прохання невстановленої особи на імя ОСОБА_2, за грошову винагороду відкривали у вказаних банківських установах розрахункові рахунки на своє імя, а банківські картки передавали ОСОБА_2 в користування. Як встановлено, через відкриті розрахункові рахунки перераховувались значні суми коштів. Тобто розрахункові рахунки ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) використовувались для виведення у тіньовий обіг та конвертацію у готівку грошових коштів з метою їх подальшого привласнення.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава), та міститься в документах юридичної справи ТОВ «Антрім». Крім того, після отримання вказаних документів, вони будуть використані для проведення експертних досліджень.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 4 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є відомостями, які можуть становити комерційну таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава)та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримані оригінали документів.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава), а саме до документів юридичної справи ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) з можливістю їх вилучення.

Зобовязати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава)надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно