Court ruling № 56194513, 08.12.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/17013/15-к

1-кс/295/6217/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 12014060040005402 прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_1, клопотання про про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор прокуратури м.Житомира ОСОБА_1 зазначає, що 01.10.2014 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від ліквідатора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_2 про те, що керівником Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_3 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_4 здійснено витрати з банківських рахунків Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» під час процедури розпорядження майном, при введенні судом з 01.11.2011 року мораторію на задоволення вимог кредиторів на суму, яка на даний час встановлюється.

По даному факту Слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області 01.10.2014 року було розпочато кримінальне провадження №12014060040005402, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.01.2012 року по 11.06.2014 року Житомирським ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» проводились розрахунки з ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781) за юридичні послуги, ТОВ «Аль-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38536561) на загальну суму 247500,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ «Аурум ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 37449578) загальну суму 298000,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ «Стор-груп-плюс» (ЄДРПОУ 38483892) на загальну суму 218000,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ «Фрейтейдж» (ЄДРПОУ 38237973) на загальну суму 283500,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ «Коніан Трейд» (ЄДРПОУ 37883548) на загальну суму 159000,00 грн. за підготовку бізнес плану, ТОВ «Прайм-білд» (ЄДРПОУ 37955931) на загальну суму 374680,00 грн. за прибирання території та вивіз будівельного сміття, ТОВ «Бранолі», (ЄДРПОУ 38897310) на загальну суму 121000,00 грн. за юридичні послуги.

Як вбачається із показань ліквідатора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_2 в період укладення договорів із вищезазначеним контрагентом Житомирське ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» знаходилось в процедурі неплатоспроможності, було введено процедуру розпорядження майном. Згідно балансу ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» на 31.03.2012 року залишкова вартість основних засобів підприємства становила - 230 тис. грн., нематеріальних активів - 57 тис. грн., виробничих запасів - 142 тис. грн., всього на суму 785 тис. грн.

Відповідно до п. 8 ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.2011 № 4212-VI, керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо: відчуження, або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший спосіб; одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших значних правочинів (договорів).

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ОСОБА_3 укладаючи названі угоди зобовязаний був погоджувати свої дії з розпорядником майна ОСОБА_4, оскільки вказані угоди є значними по відношенню до активної позиції підприємства.

У Житомирському ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із названим контрагентом, відсутні відповідні акти виконаних робіт.

На даний час виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для встановлення розміру збитків, завданих Житомирському ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» внаслідок розтрати коштів, що перебували на рахунках останнього.

З метою проведення судово-економічної експертизи існує обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до первинної (договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових накладних, касових книг та ін.) та зведеної (бухгалтерська, податкова звітність та ін. ) бухгалтерської документації Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго», за період з 01.01.2012 року по 01.07.2014 року.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, а також необхідні для проведення слідчих дій та судово-економічної експертизи.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури м. Житомира ОСОБА_1, слідчому СВ Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6, або оперативним співробітникам УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні працівників Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго», що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Жукова 23 А, а саме - до первинної (договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових накладних, касових книг та ін.) та зведеної (бухгалтерська, податкова звітність та ін.) бухгалтерської документації Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго», за період з 01.01.2012 року по 01.07.2014 року.

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: