Court ruling № 56180793, 22.02.2016, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/2934/16-к

Провадження №1-кс/127/1124/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Мельника А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Мельника Артема Олександровича про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2, які зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Вінницького міського управління юстиції, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), які зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Вінницького міського управління юстиції, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

Також встановлено, що у 2008 році ОСОБА_3 і ОСОБА_2 з метою незаконного заволодіння чужим майном, не маючи наміру виконувати свої боргові зобов'язання, уклали із КС «Злагода» кредитні договори, на підставі яких заволоділи грошовими коштами на загальну суму 700 000 грн. Крім цього, ОСОБА_3 і ОСОБА_2 за попередньою змовою із службовими особами КС «Злагода», підробили кредитні договори від імені ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 563 800 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у проведенні почеркознавчої експертизи почерку та підписів, що містяться у документах кредитних справ ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_5

У зв'язку з тим що місце перебування ОСОБА_2 не відоме, отримати зразки її підпису можливо лише шляхом вилучення документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), які зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів всієї реєстраційної справи на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а конкретний перелік документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи в клопотанні відсутній, крім того, слідчим не надано документів на підтвердження призначення такої експертизи(відсутня копія постанови), тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаної реєстраційної справи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), які зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Вінницького міського управління юстиції, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тобто можливість ознайомитися з ними та провести виїмку їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: