№ 56120813, 10.02.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

10.02.2016

Справа № 522/23479/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/1861/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Свінціцького І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС в Одеській області Свінціцького І.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32014100100000167 від 15.10.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 17.07.2013 р. по 06.02.2014 р., службові особи ТОВ «Транс Лайт», ТОВ «Альтаір-Груп», ТОВ «Агротех», ТОВ «Електрогурт», ТОВ «Мірада Плюс», отримавши на рахунки грошові кошти від групи підприємств, у якості оплати за сільськогосподарську продукцію, товари та послуги, перерахували 995,60 млн. грн. ОСОБА_2 на його рахунки, відкриті у банківських установах, за призначенням платежу «фінансова допомога», після чого грошові кошти зняті готівкою довіреними особами ОСОБА_2

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Агротех» (ЄДРПОУ 22954042), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві.

Статтями 12, 13 Закону регламентований порядок надання документів реєстраційної справи щодо суб'єктів господарської діяльності. Так, відповідно до вказаних норм закону документи з реєстраційних справ можливо отримати лише у разі виїмки документів з реєстраційної справи або у разі витребування документів з реєстраційних справ на підставі судового рішення.

Інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Агротех», необхідна для встановлення істини у даному кримінальному провадженні а іншим способом, ніж вилучити документи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, їх отримати неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який йдеться у клопотанні, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи обліково-реєстраційної справи ТОВ «Агротех» (ЄДРПОУ 22954042), що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки в своєму клопотанні він не зазначає в чому полягає необхідність вилучення оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцького І.В. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцькому Ігорю Вячеславовичу або іншим співробітникам ДФС за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Агротех» (ЄДРПОУ 22954042), що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, тобто можливість ознайомитись з ними на вилучити належним чином завірені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: