Court ruling № 56112262, 27.02.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/2282/16-к

Провадження № 1-кс/263/1302/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Скрипниченко Т.І., при секретарі Молчановій С.М., за участю прокурора Стьобіна Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Баглюк В.В. про арешт грошових коштів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000682 від 09.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Баглюк В.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ КБ «Платинум Банк»(МФО 380388) за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей колишнього вжитку на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому, відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_3 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ«Платинум Банк» (МФО 380388) та з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майна, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та яке набуте злочинним шляхом, а також з метою забезпечення можливої конфіскації, що є співрозмірним із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Власник майна про розгляд клопотання не повідомлявся відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації.

Враховуючи, що санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, необхідно накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Баглюк В.В. про арешт грошових коштів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000682 від 09.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ КБ «Платинум Банк»(МФО 380388) за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко