Court ruling № 56109229, 25.02.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1428/16-к

Провадження № 1-кс/727/626/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Макогон А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Джосул В.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області Джосул B.C.про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016260000000159 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області Джосул B.C. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та службові особи ПП «Карвацький-Буд», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2008-2010 роки по об'єкту «Аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Фастівська, 2, в м. Чернівці», в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об'єкті на суму понад 500000 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що протягом 2008-2010 років, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об'єкту «Аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Фастівська, 2, в м. Чернівці», службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, діючи спільно із Генпідрядною організацією ПП «Карвацький-Буд», склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 13740653 грн. по об'єкту «Аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Фастівська, 2, в м. Чернівці», до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об'єкті, чим спричинили збитки державному бюджету на суму 1500343 грн.

Згідно висновку №004/БТ-16 від 11.02.2016, за результатами проведених контрольних обмірів на об'єкті «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Фастівська, 2, в м. Чернівці», судовим експертом встановлено невідповідність виконаних будівельних робіт на зазначеному об'єкті, відповідно до відомостей які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які підписані представником Замовника - Управлінням капітального будівництва Чернівецької ОДА та виконавця ПП «Карвацький-Буд», на суму 1500343 грн., які на даний час не виконані.

На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в Управлінням капітального будівництва на рахунок ПП «Карвацький-Буд» перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

У відповідності до договору підряду №413 від 26.12.2008 р. достовірно встановлено, що ПП «Карвацький-Буд» (код ЄДРПОУ 34750392) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок №26001101014449, відкритому в ПАТ «ТЕРРА БАНК».

Вказує, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПП «Карвацький-Буд» (код ЄДРПОУ 34750392) по рахунку №26001101014449, відкритому в ПАТ «ТЕРРА БАНК», з метою встановлення факту отримання грошових коштів за виконані роботи по об'єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Фастівська, 2, в м. Чернівці» та їх подальшого використання, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «ТЕРРА БАНК», в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 12 лютого 2016року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 12016260000000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо клопотання в частині тимчасового доступу до виписки руху коштівза період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2012 року задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР № 12016260000000159.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області Джосул B.C. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК», МФО 380601, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-У, (факс: (044) 590-46-56), за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2010 року, а саме щодо: роздруківок про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) по банківському рахунку № 26001101014449 - українська гривня, ПП «Карвацький-Буд», код ЄДРПОУ 34750392.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.