Court ruling № 56103447, 12.02.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

12.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2010/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1378/16

12 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000917 від 18.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2016 року слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Давидюк Д.А., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури області Горовим С.О., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Державній податковій інспекції в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000917 від 18.11.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ВАТ «Дніпрошина» (ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, інк») привласнили кошти АТ «Укрексімбанк», чим спричинили шкоду інтересам держави в особливо великому розмірі.

Так, 30.11.2011 між АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» було укладено Кредитний договір № 151111К29, заборгованість за яким станом на 19.11.2015 складає еквівалент 892 154 484,67 грн. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитною угодою між Банком та Товариством було укладено договір іпотеки № 151313Z86 від 04.10.2013, а також договори застави № 151111Z145 від 30.11.11, № 151111Z143 від 30.12.11, № 151111Я144 від 30.11.11, № 151111Я146 від 30.11.11, № 15131Z226 від 02.08.12, № 15131Z227 від 02.08.12, № 151312Z22 від 02.08.12, № 151313Z18 від 20.03.13, № 151313Z23 від 29.03.13, № 151313Z87 від 04.10.13, №151314Я1 від 10.01.14, №151314Z20 від 24.03.14, №151314Z43 від 27.06.14

З 01.05.2015, у зв'язку із невиконанням Позичальником умов Кредитної угоди, виникла прострочена заборгованість, розмір якої станом на 19.11.2015 складає еквівалент 92 737 867,72 грн.

Окрім того, 04.12.2015 прокуратури Дніпропетровської області надійшло заява ОСОБА_4 в порядку ст. 214 КПК України, щодо неправомірних, як на його думку, дій посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Вивченням доводів викладених у вказаній заяві встановлено, що протягом 2015 року у ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» виникла заборгованість з виплати заробітної плати перед його колишніми працівниками у розмірі понад 2 млн.грн. та відповідно внесків та податків до відповідних фондів.

Крім цього, під керівництвом посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» здійснюється демонтаж виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж, розпилювання верстатів. Внаслідок вказаних дій підприємства перестало здійснювати свою діяльність, та як наслідок не може виконувати свої кредитні зобов'язання.

Прокуратурою області 04.12.2015 на підставі вказаного звернення внесено відомості до ЄРДР за № 42015040000000997 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 04.12.2015 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000917 від 04.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000997 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, об'єднати в одне провадження, та досудове слідство за об`єднаними провадженнями продовжувати під єдиним номером кримінального провадження №42015040000000917.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000917 від 18.11.2015 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених речах та документах і знаходяться у ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Давидюку Д.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 14, а саме: до документів щодо взяття на облік як платника податків та документів податкової звітності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», ЄДРПОУ 19133330, податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ, за період з грудня 2011 року до грудня 2015 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства, за період з грудня 2011 року по грудень 2015 року.

Строк дії ухвали - до 12 березня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко