Court ruling № 56101671, 24.02.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/1537/16-к

Провадження №1-кс/712/856/16

м. Черкаси 24 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Тітко А.А., начальника відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12015251010001046 від 15.12.2015 року, начальником відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору (в складі відділу) Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Техінпостач» (ЄДРПОУ 39247385), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Фрунзе 25, які перебувають у володіння ГУ ДФС в Черкаській області.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 жителька Кривого Рогу з 1997 року перебуває на пенсії та ніде не працевлаштована, а згідно форми ОК-5 Пенсійного фонду вона перебуває в трудових відносинах з ТОВ «Техінпостач» (ЄДРПОУ 39247385), що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Фрунзе, 25, а саме працевлаштована до вказаного Товариства, на підставі чого здійснюються вірахування до Пенсійного фонду. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міністерства юстицій України засновником та директором вказаного Товариства ОСОБА_5.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Техінпостач» за адресою реєстрації м. Черкаси, вул. Фрунзе, 25, фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має.

Слідчий вказав, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів податкової справи ТОВ «Техінпостач» (ЄДРПОУ 39247385), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов'язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, наявності найманої праці, відкриті ТОВ «Техінпостач» (ЄДРПОУ 39247385) розрахункові рахунки в банківських установах, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2012 по теперішній час, у повному обсязі, які подавало вказане підприємство, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал податкової справи ТОВ «Техінпостач» (ЄДРПОУ 39247385), знаходиться у ГУ ДФС в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Слідчий вважає, що наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

В клопотанні зазначено, що для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал податкової справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.

Крім того вказано, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у ГУ ДФС в Черкаській області, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до всіх документів податкової справи ТОВ «Техінпостач» (ЄДРПОУ 39247385), яка перебуває у володінні ГУ ДФС в Черкаській області.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору (в складі відділу) Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення, а саме: оригіналу податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Техінпостач» (ЄДРПОУ 39247385), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Фрунзе 25, а також номерів відкритих ТОВ «Техінпостач» (ЄДРПОУ 39247385) розрахункових рахунків в банківських установах, анкетних даних працівників, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2012 по теперішній час, у повному обсязі, які подавало вказане підприємство, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час, які перебувають у володінні ГУ ДФС в Черкаській області.

Організацію виконання ухвали доручити начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. та за дорученням оперативним працівникам.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»_____201__року