Court ruling № 56099641, 26.02.2016, Kyivskyi District Court of Poltava City

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/854/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Литовченко О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського відділення поліції Октябрського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Литовченко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського відділення поліції Октябрського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Литовченко О.І. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12014170020001478 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2014 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа, належними ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, коштами в сумі 4960 грн., що знаходились на її банківській картці "ПриватБанку" НОМЕР_1 (ЄО 7666 від 31.07.2014 року).

В своєму клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням дозволу на вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- роздруківки повного руху коштів по банківських картках за номерами НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3, виданих ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з вказанням місця (адреси) банкомату чи пос-терміналу з якого було здійснено зняття грошових коштів з карток в період з 30.07.2014 року по кінцевий час дії ухвали;

-повні дані особи по картці НОМЕР_3, на який було перераховано грошові кошти з картки НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2 та копії документів справи клієнта ПАТ КБ «Приватанк», на ім?я якої видано картку № НОМЕР_4.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити СВ Київського відділення поліції Октябрського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Литовченко О.І. та Кривобоку Євгенію Олександровичу (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

26.02.2016