Court ruling № 56097625, 22.02.2016, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/2807/16-к

1-кс/295/976/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Чішман Л.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковника податкової міліції Пономарьова В.В, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І. у кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: інформацію про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по мобільних терміналах НОМЕР_1, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2015 року по дату виконання ухвали.

В клопотанні слідчий зазначив, що ТОВ «Кундан» (код ЄДР 38499923, м. Житомир) в період із 01.01.2013 року по 30.09.2015 року, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ПП «Симос» (код ЄДР 34554938), ПП «Де-Бріс» (код ЄДР 3888859), ПП «Вега-Ремсторй» (код ЄДР 39076564), ПП «Гарде-Плюс» (код ЄДР 39012097), ПП «Таргет-Плюс» (код ЄДР 38888568), ТОВ «Південьгрупп» (код ЄДР 38227855), ПП «Фебрус» (код ЄДР 39613421), ТОВ «В.Г.М.» (код ЄДР 38355533), ПП «Гранд Стройгефест» (код ЄДР 38644030) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 3,1 млн. грн.

09.11.2015 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР №32015060000000080 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Пунктом 1 частини 2 статті 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою группою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Стяттею 132 КПК України передбачано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що до клопотання не додано доказів, відповідно до яких проводився аналіз реєстраційної та податкової звітності на підставі якої було встановлено номери мобільних телефонів до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

За даних обставин, не представляється можливим розглянути заявлене клопотання по суті, а тому слідчий суддя приходить до висновку про його повернення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 39,132 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу надання тимчасового доступу до речей та документів повернути слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковника податкової міліції Пономарьова В.В.

Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутися із даним клопотанням до суду в загальному порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман