Court ruling № 56076589, 22.02.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2370/16-к

провадження № 1кс/201/1421/2016

УХВАЛА

22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000043 від 23.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою придбання бензолу, компоненту моторних палив, газового конденсату та інших речовин необхідних для виробництва паливо-мастильних матеріалів кустарним способом та подальшого їх продажу приватним та юридичним особам, зокрема через мережу АЗС, в державних органах були зареєстровані такі підприємства, як ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922) та ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490).

Офісні приміщення ТОВ «Петроліум Оіл Груп» фактично розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21. За вказаною адресою на ім'я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано IP адресу НОМЕР_1, яку, зокрема з метою надання податкової звітності до контролюючих державних органів, використовують такі підприємства як ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850). Згідно до податкової звітності ТОВ «Альянс Синтез» ОСОБА_4 отримує доходи як співробітник зазначеного підприємства.

Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, ТОВ «Петроліум Оіл Груп» та ТОВ «Альянс Синтез» здійснюють придбання речовин необхідних для виробництва ПММ на підприємствах різних форм господарювання зокрема на ПАТ «Запоріжкокс» (ЄДРПОУ 00191224), ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), ПАТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Паралель МЛТД» (ЄДРПОУ 24316073), після чого зазначені речовини перевозяться на територію двох земельних ділянок (промислових майданчиків) розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 71 та вул. Адміральська, 75 «А», що на праві власності належать ТОВ «Альянс Синтез», де безпосередньо здійснюється незаконне виробництво та зберігання підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів різних видів.

Крім того, незаконно виготовлені на вказаній території підакцизні товари перевозяться для зберігання з метою подальшого збуту на територію складських приміщень, що належать ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393) та ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється в тому числі на адресу АЗС на території Дніпропетровської області з використанням реквізитів ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850), ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654) зокрема на адресу АЗС, що належать ТОВ «Принц» (ЄДРПОУ 20252169), ТОВ «Леос Ойл» (ЄДРПОУ 38598015), ПП «Циклон» (ЄДРПОУ 24426614), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393), ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654) серед інших використовує рахунки №2604030296901 та №2600630296901 відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках №2604030296901 та №2600630296901, та інших рахунках відкритих ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду, на паперовому та електронному носіях.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню №32015040650000043, вважаю, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк