Court ruling № 56076191, 16.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

16.12.15

Справа № 200/26131/15-к

Провадження № 1-кс/200/11444/15

У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040030000076 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська Єлісєєв С.О. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015040030000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району (код ЄДРПОУ 05432916) та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (код ЄДРПОУ 05451351) в період червня-липня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368) та ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), та на підприємство ТОВ «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), з якого, також, були перераховані на ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368).

Отриманні данні свідчать, що фактично, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано іншими особами не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в Філії - ДОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482, код ЄДРПОУ 09305480, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 115) відкрито банківські рахунки наступних підприємств:

-ТОВ «Жовтневе житлово - експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - № 26006300433151;

-ТОВ «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104) - № 26008300433621.

Враховуючи викладене, виникла потреба в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на зазначених рахунках з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді), а також, документальних матеріалів юридичних справ, карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування рахунками зазначених підприємств.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник Філії - ДОУ ПАТ «Державний ощадний банк України», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні Філії - ДОУ ПАТ «Державний ощадний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська Єлісєєву С.О., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів , які перебувають у володінні Філії - ДОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482, код ЄДРПОУ 09305480, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 115), а саме:

-руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ «Жовтневе житлово - експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - № 26006300433151, ТОВ «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104) - № 26008300433621, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);

-матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ «Жовтневе житлово - експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - № 26006300433151, ТОВ «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104) - № 26008300433621.

Строк дії ухвали до 16 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко