Court ruling № 56073320, 25.02.2016, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 310/3472/15-к

1-кс/310/150/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А. при секретарі Ледовській А.В., за участю слідчого СВ Бердянського BП ГУНП України в Запорізькій області Хорішко Д.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080130001113 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бердянського BП ГУMBC України в Запорізькій області Хорішко Д.В. звернувся до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбедою О.Л. клопотанням про тимчасовий доступ до документів в тому числі і електронних, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО-351005), а саме:виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005551690800 ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» (ЄДРПОУ - 35893287) у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.01.2015 року до 09.04.2015 року; заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунку; документів щодо обготівкування грошових коштів з вказаного рахунку; виписок про рух грошових коштів по іншим розрахункових рахунках ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» (ЄДРПОУ - 35893287), відкритих в АТ «УкрСиббанк» у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.01.2015 року до 09.04.2015 року; заяв особи, яка здійснювала відкриття рахунків, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунків від імені ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунків; документів щодо обготівкування грошових коштів з рахунків ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» відкритих в АТ «УкрСиббанк» з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Слідчий мотивував клопотання тим, що 19.03.2015 року до Бердянського МВ надійшла заява від представника ПСП АФ "Восток" про те, що в період з 25 по 26 лютого 2015 року працівники ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПСП АФ «Восток» в розмірі 98768 грн., чим спричинили майнову шкоду ПСП АФ "Восток" на вказану суму.

Так, 25.02.2015 року між ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» та ПСП АФ «Восток» укладено договір поставки №41. Предметом договору є нітроамофоска №16% - Р 16% - К 16 % в кількості 32 тонни. Вартість однієї тони - 8533,33 грн. (без ПДВ). Сума договору 327679, 87 грн. (з ПДВ).

Відповідно до умов договору покупець (ПСП АФ «Восток») здійснює передоплату в розмірі 30 % від вартості товару, а продавець (ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД») постачає товар протягом 2 робочих днів з моменту отримання передоплати на поточний рахунок. Решта вартості товару , що становить 70% від виставленого рахунку перераховується на рахунок постачальника не пізніше ніж на наступний день після отримання товару покупцем.

ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» виставлено рахунок-фактура №ТР-10051 від 25 лютого 2015 року на загальну суму 327679,87 грн.

Згідно платіжного доручення №246 від 25.02.2015 року, грошові кошти в сумі 32768 грн. за договором №41 від 25.02.2015 року перераховано ПСП АФ «Восток» на рахунок ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» (ЄДРПОУ - 35893287) на розрахунковий рахунок №26005551690800, відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (код банку -351005).

Згідно платіжного доручення №252 від 26.02.2015 року, грошові кошти в сумі 66000 грн. за договором №41 від 25.02.2015 року перераховано ПСП АФ «Восток» на рахунок ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» (ЄДРПОУ - 35893287) на розрахунковий рахунок №26005551690800, відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (код банку -351005).

Всього на рахунок ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» було перераховано грошові кошти в сумі 98768 грн.

У визначений договором термін товар не поставлено, представники ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» на телефонні дзвінки не відповідають.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки шахрайства, тобто кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

19.03.2015 року СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080130001113 внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться речі і документи, щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явився і не повідомив про причини неприбуття, що згідно із вимогами ч. 4 ст. 163 КК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130001113 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено 19.03.2015 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє зазначеними у клопотанні речами та документами, про які йдеться в клопотанні слідчого. Також встановлено, що для потреб досудового слідства отримати вказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних:

-виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005551690800 ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» (ЄДРПОУ - 35893287) у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.01.2015 року до 09.04.2015 року;

-заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунку;

-документів щодо обготівкування грошових коштів з вказаного рахунку;

-виписок про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунках ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» (ЄДРПОУ - 35893287), відкритих в АТ «УкрСиббанк» у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.01.2015 року до 09.04.2015 року;

-заяв особи, яка здійснювала відкриття рахунків, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунків від імені ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунків;

-документів щодо обготівкування грошових коштів з рахунків ТОВ «ТРАНСБУД ЛТД» відкритих в АТ «УкрСиббанк»;

які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО-351005), що знаходиться за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева