Court ruling № 56072096, 23.02.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/2713/16-к

Провадження № 1-кс/234/997/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарського Є.І., розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Дніпропетровському міському управлінні юстиції.

Клопотання надійшло до суду 19.02.2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000070 від 09.02.2016 р., внесеного за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000070 від 09.02.2016 р., внесеного за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на загальну суму 160 955 888,40 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893) здійснено фінансово - господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Згідно інформації ГУДФС у Донецькій області ТОВ «ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), було зареєстровано Дніпропетровським міським управлінням юстиції ( ЄДРПОУ 33275904).

Єдиним способом отримати докази хто безпосередньо був причетний до створення ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893) та здійснення фінансово - господарських операцій з перерахування грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів» є одержання по кримінальному провадженню ухвали суду щодо вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), перебуває у володінні Дніпропетровського міського управління юстиції, що знаходиться у буд. 56 по вул. Комсомольській у м. Дніпропетровську.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а вилучення оригіналів зазначених документів необхідно для проведення почеркознавчих експертизи з питань можливого спричинення збитків державі, що вчинене з використанням зазначених договорів, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), що перебуває у володінні Дніпропетровського міського управління юстиції, що знаходиться у буд. 56 по вул. Комсомольській у м. Дніпропетровську.

Дати розпорядження посадовим особам Дніпропетровського міського управління юстиції, що знаходиться у буд. 56 по вул. Комсомольській у м. Дніпропетровську, надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 22.03.2016 р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва