Court ruling № 56071046, 25.02.2016, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2166/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедусь М.М., за погодженням прокурором Київської міської прокуратури №7 м. Києва Єфімовим А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015100070000100 від 09.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно дослідження про результати фінансових операцій від 14.09.15 №162/16-30/35647216 службові особи ТОВ "Брайт Медіа" (код ЄДР 35647216) за період з грудня 2014 року по травень 2015 року шляхом відображення взаємовідносин з ТОВ «Аниан» (код ЄДР 39643482), ТОВ "Профпідряд" (код ЄДР 39596478), ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471), ТОВ "Ветавія" (код ЄДР 39710663), ТОВ "Салет" (код ЄДР 39521671) ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 392 846 грн.

Крім того, фіктивність підприємництва ТОВ "Профпідряд", яке створене з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для скоєння службових господарських злочинів службовими особами ТОВ «Брайт медія» підтверджується вироком за цим протиправним фактом, у тому числі вироком Печерського районного суду м. Києва від 09.12.15 ОСОБА_3 (засновник та директор ТОВ «Профпідряд») визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ "Банк Велес" (МФО 322799), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ "Профпідряд" (код ЄДР 39596478).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000100 від 09.09.2015р.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки немає доказів, які б вказували на те, що відносно всіх контрагентів ТОВ «Профпідряд» здійснюється досудове розслідування і відомості внесено до ЄРДР.

Також у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, за період з 28.01.2015р. по 28.07.2015р., оскільки відповідно до витягу з кримінального провадження, внесеного у ЄРДР, період взаємовідносин вказаний з грудня 2014р. по травень 2015р.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко