Court ruling № 56069023, 01.09.2014, Smyla City and District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 703/4382/14-к

1-кс/703/618/14

УХВАЛА

01 вересня 2014 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Компанієць О.В. з участю слідчого Скуби В.О. з секретарем судового засідання Кочетковою І.В., розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці Скуби В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка Скуба В.О. звернувся до суду з клопотанням, згідно з яким 5 травня 2011 року ДП «Одеська залізниця» уклало з ТОВ «Український машинобудівний концерн» договір поставки № ОД/НХ-11-281НЮ, за яким придбало запасні частини до вантажних вагонів (кришки люків).

11 квітня 2014 року цим слідчим було відкрите кримінальне провадження № 12014250010000133 по факту безпідставного перерахування коштів службовими особами ВСП «Шевченківський територіальний відділ матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця» на розрахунковий рахунок ТОВ «Український машинобудівний концерн» за непоставлений товар відповідно до договору поставки № ОД/НХ-11-281НЮ від 5 травня 2011 року.

Згідно з фабулою витягу з ЄРДР, на підставі цього договору у відповідності з видатковою накладною № РН-0000001 та податковою накладною № 1 від 5 травня 2011 року ТОВ «Український машинобудівний концерн» поставило до ВСП «Шевченківський територіальний відділ матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця» 230 штук кришок люків. Однак ТОВ «Український машинобудівний концерн» фактично не здійснювало господарської діяльності та не поставило кришки люків, кошти за які було перераховано на розрахунковий рахунок товариства.

Слідчий вніс погоджене з прокурором клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк» про надходження і списання коштів за період з 1 лютого 2011 року по 31 грудня 2012 року по рахунку № 26004025234, належному ВСП «Шевченківський територіальний відділ служби матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця» (ЄДРПОУ 01104546), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції. Слідчий також просив надати можливість вилучити копії документів, оригінали яких зберігаються на електронних (магнітних) носіях, та які відображують наведену вище інформацію по рахунку № 26004025234, відкритому в Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк», клієнтом якого є ВСП «Шевченківський територіальний відділ служби матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця» (ЄДРПОУ 01104546) за період з 1 лютого 2011 року по 31 грудня 2012 року включно на паперовому та магнітному (електронному) носії.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Клопотання заявлено з мотивів підтвердження або спростування фактів перерахування 628705 грн. 92 коп. з розрахункового рахунку ВСП «Шевченківський територіальний відділ матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця» на рахунок ТОВ «Український машинобудівний концерн» на підставі видаткової накладної № РН-0000001 згідно з договором поставки № ОД/НХ-11-281НЮ від 5 травня 2011 року. Тому обставини перерахування коштів до 5 травня 2011 року не стосуються даного кримінального провадження.

Слідчим надано інформацію по платнику податку, згідно з якою ТОВ «Український машинобудівний концерн» (вул. Огієнка, 50, м. Малин Житомирської обл.) має ІПН 370820806139.

З наведеного у клопотанні та наданих слідчим доказів слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання доступу до інформації, що не стосується розрахунків з іншими контрагентами, крім ТОВ «Український машинобудівний концерн».

Керуючись ст.ст. 159, 160, 214, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці Скубі В.О. або оперативним працівникам СДСБЕЗ цього відділу УМВС Шилу Е.Л., Оксьому О.І. та Бороні С.А. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк», про перерахунок коштів з рахунків, належних ВСП «Шевченківський територіальний відділ служби матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ 01104546, на рахунки ТОВ «Український машинобудівний концерн» ІПН 370820806139 (адреса: вул. Огієнка, 50, м. Малин Житомирської обл.) за період з 5 травня 2011 року по 31 грудня 2012 року.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці Скубі В.О. або оперативним працівникам СДСБЕЗ цього відділу УМВС Шилу Е.Л., Оксьому О.І. та Бороні С.А. можливість вилучити копії документів, оригінали яких зберігаються на електронних (магнітних) носіях, та які відображують інформацію, що перебуває у розпорядженні Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк», про перерахунок коштів з рахунків, належних ВСП «Шевченківський територіальний відділ служби матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ 01104546, на рахунки ТОВ «Український машинобудівний концерн» ІПН 370820806139 (адреса: вул. Огієнка, 50, м. Малин Житомирської обл.) за період з 5 травня 2011 року по 31 грудня 2012 року на паперовому чи магнітному (електронному) носіях.

Ухвала діє впродовж 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Компанієць