Court ruling № 56050997, 26.05.2015, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/4294/15-к

Провадження № 1-кс/727/1272/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області Чудова М.В. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 22015260000000016 від 20 травня 2015 року).

сторони кримінального провадження:

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 22015260000000016 від 20 травня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області Харабарою Л.І.

Вказує, що 21.12.2014 зі станції "Торез" Донецької області на станцію "Новоселиця" Чернівецької області ДТГО "Львівська залізниця" на адресу ТзОВ "Вербена" надійшов піввагон №65372088 з вугіллям марки "Антрацит" вагою 68,6 тон. Відправником вугілля є ТОВ "Верхаус" (м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, код ЄДРПОУ 37851537). За дорученням директора ТзОВ "Вербена" ОСОБА_3 зазначене вугілля було завантажено у вантажні автомашини та вивезено у невстановленому напрямку. Разом з тим, за офіційною відповіддю ТзОВ "Вербена" у період 2014 - І кварталу 2015 p.p. господарські операції із ТОВ "Верхаус" не проводило.

Крім цього, 07 травня п.р на станцію "Новоселиця" зі станції "Воскресенська" Донецької області на адресу ТзОВ "Вербена" надійшли два піввагони № 67920280 та № 66181066 з вугіллям марки "Антрацит" загальною вагою 138 тон. Відправником зазначених вагонів так само виступило ТОВ "Верхаус".

Відповідно до листа з ДФС України у Чернівецькій області щодо реєстраційних даних, відомостей про банківські рахунки та податкові декларації ТОВ "Верхаус" за 2014-2015 роки, а також Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.05.2015, зазначене товариство не здійснювало перереєстрацію на території, підконтрольній урядом України.

Беручи до уваги те, що ТОВ "Верхаус" та залізничні станції "Торез", "Воскресенська" Донецької залізниці перебувають на території, яка тимчасово підконтрольна терористичним угрупованням т.зв. "ДНР та "JIHP", вказане може свідчити про налагодження невстановленими особами каналу по незаконному переміщенню вугілля, кошти від реалізації якого використовуються для фінансування тероризму.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення, в якому здійснює господарську діяльність ТзОВ "Вербена", з метою відшукання і вилучення документів в паперовому і електронному виді, комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації, комп'ютерного обладнання, призначеного для доступу до мережі Інтернет, грошових коштів та інших предметів і документів, які підтверджують факти здійснення фінансових розрахунків з ТОВ "Верхаус". А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТзОВ "Вербена", яке знаходяться за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, вул. Маяковського, буд. 44.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 20 травня 2015 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №22015260000000016 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що по місцю здійснення господарської діяльності ТзОВ "Вербена" можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що ТзОВ "Вербена" зареєстроване за адресою Волинська область, місто Нововолинськ, вул. Маяковського, буд. 44.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою Волинська область, місто Нововолинськ, вул. Маяковського, буд. 44, де зареєстроване та здійснює свою ТзОВ "Вербена", з метою відшукання і вилучення документів в паперовому і електронному виді, комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації, комп'ютерного обладнання, призначеного для доступу до мережі Інтернет, грошових коштів та інших предметів і документів, які підтверджують факти здійснення фінансових розрахунків з ТОВ "Верхаус".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою Волинська область, місто Нововолинськ, вул. Маяковського, буд. 44, де зареєстроване та здійснює свою ТзОВ "Вербена", з метою відшукання і вилучення документів в паперовому і електронному виді, комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації, комп'ютерного обладнання, призначеного для доступу до мережі Інтернет, грошових коштів та інших предметів і документів, які підтверджують факти здійснення фінансових розрахунків з ТОВ "Верхаус".

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений ___