Court ruling № 56044928, 09.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

09.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/23938/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10091/15

09 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32014040000000006 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.11.2015 р старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпа О.С. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А., щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040000000006 від 14 січня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ "ВК "Електра" (код 37214143) в період з 18.04.2013 по 11.10.2013 року шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства приховали об'єкт оподаткування на суму більше 3,5 млн.грн., що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 19.04.2013 по 07.11.2013 р.р. на рахунки підприємства ТОВ "ВК "Електра" відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" та ПАТ «Актабанк», від підприємств контрагентів зараховано грошові кошти у безготівковій формі у значних розмірах. Також, у період з 13.05.2013 по 21.10.2013, на розрахунковий рахунок ТОВ "ВК "Електра", відкритий у ПАТ «Приватбанк», ОСОБА_3 особисто внесено готівкові кошти на загальну суму 67,02 млн.грн. у якості фінансової допомоги, згідно з Договором безпроцентної позики від 03.01.2013 №03/01.

За умовами вказаного Договору, ТОВ «ВК «Електра» в особі директора - ОСОБА_3 надає працівнику - ОСОБА_3 позику у розмірі 1, 59 млн.грн., термін дії договору - 31.12.2013 року.

У подальшому, за періоди з 18.04.2013 по 21.10.2013 та 29.04.2013 по 11.10.2013, зараховані кошти були зняті ОСОБА_3 готівкою у сумі - 20,5 млн.грв. і 43,7 млн.грв., через банкомати ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Актабанк» у м. Дніпропетровськ та, були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів), що підтверджується матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Так, згідно з матеріалами перевірки даної служби, встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «ВК «Електра», що відкритий у ПАТ «Приватбанк», відбувалось перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «АурісКомпані» (37211839) на загальну суму 18,24 млн.грн. за паливно-мастильні матеріали.

Водночас, за податковою звітністю даного підприємства, не встановлено придбання паливно-мастильних матеріалів підприємством ТОВ «ВК «Електра» у ТОВ «АурісКомпані» на загальну суму 18,24 млн. грн.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ «АурісКомпані» перебуває на податковому обліку у ОДПІ у Білоцерківському районі ГУ ДФС у Київській області та знаходиться за юридичною і фактичною адресою: м. Біла Церква, Київська область, вул. Леваневського, буд. 83Д.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «АурісКомпані» (37211839) по взаємовідносинам з ТОВ «ВК «Електра» за 2013-2014 рр., що знаходяться у володінні ТОВ «АурісКомпані» (37211839), розташованому адресою: м. Біла Церква, Київська область, вул. Леваневського, буд. 83Д, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); платіжні документи, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару; довіреності; сертифікати якості; документи листування; журнали-ордери.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко