Court ruling № 56040429, 19.02.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/2774/16-к

Провадження № 1-кс/234/1024/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2016 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вербовецькій Д.В., слідчого Дворського К.І.

Розглянув клопотання слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта Дворського К.І. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Мегатекс».

Клопотання надійшло до суду 19.02.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050660000039 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-5 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42015050660000039 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-5 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області лейтенант Дворський К.І. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що посадові особи ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Калініна, б.1а) з метою виведення коштів на непідконтрольну Україні територію та для фінансування терористичної діяльності, вчиняють фіктивні господарські операції із ТОВ ТПК «Укрсплав» (код ЄДРПОУ 33393752, м.Донецьк, вул.Новоросійська, б.9). ТОВ ТПК «Укрсплав» здійснює прийом брухту кольорових металів та його переробку. Вказана готова продукція реалізується від ТОВ ТПК «Укрсплав» стороннім підприємствам, у т.ч. ТОВ «Мегатекс». В ході розслідування встановлено, що протягом 2013-2015 років зазначені підприємства підтримували фінансово-господарські відносини в ході яких ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Калініна, б.1а) здійснює перерахування грошових коштів до ТОВ ТПК «Укрсплав», (код ЄДРПОУ 33393752, м.Донецьк, вул.Новоросійська, б.9), яке до теперішнього часу зареєстроване на непідконтрольній Україні території, нібито за отримання готової продукції з кольорових металів.Частина коштів, отриманих від вказаних операцій спрямовується на фінансування сепаратистсько-терористичних угрупувань.

У кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до уставних, реєстраційних, розпорядчих документів ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Калініна, б.1а), всієї бухгалтерської документації (в тому числі договорів, специфікацій, додатків до договорів, додаткових договорів, документів стосовно перерахування грошових коштів, чекових банківських книжок), печаток та штампів підприємства за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а також наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій осіб які займали керівні посади підприємства, в тому числі генерального директора, заступників директора, головного бухгалтера, начальників підрозділів, а також працівників бухгалтерії та юридичного відділу в період з 01 січня 2014 року по теперішній час, печаток та штампів підприємства, комп'ютерної та іншої електронної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, які можуть зберігати інформацію, щодо здійснення фінансування тероризму з подальшим вилученням цих документів та речей. Вказані документи та електронна техніка необхідні для подальшого розслідування у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741) розташоване та здійснює господарську діяльність за юридичною адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Калініна, б.1а.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що за юридичною адресою ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741), а саме: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Калініна, б.1а, знаходяться уставні, реєстраційні та розпорядчі документи вказаного суб'єкта господарської діяльності, бухгалтерська документація (в тому числі договори, специфікації, додатки до договорів, додаткові договори, документи стосовно перерахування грошових коштів,чекові банківські книжки) підприємства за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, а також накази про призначення на посади та посадові інструкції осіб які займали керівні посади підприємства, в тому числі генерального директора, заступників директора, головного бухгалтера, начальників підрозділів, а також працівників бухгалтерії та юридичного відділу в період з 01 січня 2014 року по теперішній час, печатки та штампи підприємства, комп'ютерна та інша електронна техніка, магнітні та інші носії інформації.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ «Мегатекс», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта Дворського К.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта Дворського Кирилу Ігоровичу, з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у ТОВ «Мегатекс» за юридичною адресою: Донецька область, м. м.Костянтинівка, вул. Калініна, б.1а, а саме до: уставних, реєстраційних, розпорядчих документів ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Калініна, б.1а), бухгалтерської документації (в тому числі договорів, специфікацій, додатків до договорів, додаткових договорів, документів стосовно перерахування грошових коштів, чекових банківських книжок), щодо відносин з ТОВ ТПК «Укрсплав» за період з 01.09.2014 року по теперішній час, а також наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій осіб, які займали керівні посади підприємства, в тому числі генерального директора, заступників директора, головного бухгалтера, в період з 01 вересня 2014 року по теперішній час, та здійснити їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 19.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: