Court ruling № 56038639, 16.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6855/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю.за участю слідчого Шевчук К.О.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Циба Микола Дмитрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що в незаконних операціях, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, можуть бути задіяні суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Фітоян» (ЄДРПОУ 37640825).

З метою встановлення осіб, діючих від імені суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, підтвердження чи спростування проведених «безтоварних» операцій, забезпечення проведення економічних експертиз щодо підстав перерахування грошових коштів між юридичними особами, виникла необхідність у отриманні документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ОНВІ» (ЄДРПОУ 24705171) та

ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), які мали місце у 2015 році, та знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «ОНВІ» (ЄДРПОУ 24705171).

Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб

ТОВ «ОНВІ» (ЄДРПОУ 24705171) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ОНВІ» (ЄДРПОУ 24705171) та

ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «ОНВІ» (ЄДРПОУ 24705171), адреса: м. Житомир, вул. Корольова, 150-А.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д. про тимчасовий доступ до документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Цибі Миколі Дмитровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «ОНВІ» (ЄДРПОУ 24705171), адреса: м. Житомир, вул. Корольова, 150-А, тобто можливість ознайомитись та зробити копії на паперовому та електронному носіях) у посадових осіб зазначеної установи усіх фінансово-господарських документів щодо проведених взаємовідносин із ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, кошторисної документації, довіреностей, доручень, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами, за період 01.01.2015 по 31.12.2015 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6855/15-к

Прим. 2 - слідчий Чорний І.О.

Копія - ТОВ «ОНВІ»

Виконавець: Цокол Л.І. 16.02.2016 р.