Court ruling № 56028192, 23.02.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/2873/16-к

н/п 1-кс/668/1206/16

УХВАЛА

23.02.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Чефранова А.О., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000156 від 05.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), зареєстрований за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53) щодо його клієнта - ПП «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886), зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000156 від 05.09.2014 року за фактом реєстрації невстановленими особами на ім'я ОСОБА_2 приватного підприємства «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886, м. Херсон, Миколаївське Шоссе,19) без мети здійснення останнім господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

21.01.2016 року за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Херсонській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами на ім'я ОСОБА_2 приватного підприємства «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886, м. Херсон, Миколаївське Шоссе,19) без мети здійснення останнім господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Зазначену інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000156 від 05.09.2014 року.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції Чефранову А.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), зареєстрований за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 53) щодо його клієнта - ПП «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26009004314809 від 03.07.2014 року (Російський рубль), №2626000003314809 від 27.06.2014 року (Євро), №26001002314809 від 27.06.2014 року (долар США), №26002001314809 від 27.06.2014 року (Українська гривня), №26057001314809 від 27.06.2014 року (Українська гривня), які належать ПП «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 04.09.2014 року по 23.02.2016 року;

- документи юридичної справи ПП «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Мелтекспо» (код ЄДРПОУ 39266886) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко