Court ruling № 55973590, 10.02.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1403/16-к

пр.№ 1-кс/464/204/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань Гривнак Ю.І., а також ст.слідчого Деньковича С.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Ст.слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Денькович С.Б у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000189 від 23.09.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області Леськів А.В. про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у приміщенні ПАТ "АКТАБАНК" ( МФО 307394), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 53

В обгрунтування клопотання покликається на те, службові особи ТОВ "Галичина-Захід" (ЄДРПОУ 30124457), зареєстрованого за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Кавсько, вул.Стрийська,1, в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, під час здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством з ознаками фіктивності - ТОВ "Перша Протеїнова Компанія", ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 047 764,00 грн, податку на доходи фізичних осіб на суму 2 782,50 грн. та податку на прибуток іноземних юридичних осіб на суму 16 731,00 грн.

Відповідно до вказаного акту перевірки, не встановлено фактичного постачання товарно-матеріальних цінностей (соняшникового шроту) на ТОВ "Галичина-Захід" від постачальників, зокрема ТОВ "Перша Протеїнова Компанія" (ЄДРПОУ 38695566).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Перша Протеїнова Компанія" (ЄДРПОУ 38695566) для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунок: №26003001310200, відкритий у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 53.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ"Перша Протеїнова Компанія" є його дослідження по вказаному банківському рахунку, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ"АКТАБАНК" у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу Степану Богдановичу чи іншій особі яка буде діяти за його доручення тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 53, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26003001310200, що належать ТОВ "Перша Протеїнова Компанія" (ЄДРПОУ 38695566) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 в паперовому та електронному вигляді

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 53

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань