Court ruling № 55967263, 22.01.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/287/16

ун. № 759/1076/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури № 8 Коширцем В.В., клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Драчука Ю.П. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №12015110080011426 від 17.11.2015 року,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Драчука Ю.П. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на речі та документи вилученні під час проведення огляду місця події 21.01.2016, в приміщенні банку АТ «УКРСІМБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-Б у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, на території м. Києва діє злочинне уповання керівником якого виступає ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2). Його помічником виступає ОСОБА_4, (ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_1), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживає: АДРЕСА_5, тимчасово не працює.

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5, створили ТОВ «Герич-ОТ» (ЄДРПОУ 40059348) та зареєстрували його на ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ, вул. Воровського, 11Б на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6, оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_4, (ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_1), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживає: АДРЕСА_5, тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Під час проведення санкціонованого обшуку, 21.01.2016, за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_1, в кімнаті квартири було виявлено на вилучено гроші, а саме: п'ять купюр номіналом по 500 Євро, дванадцять купюр номіналом по 100 Євро, тридцять купюр номіналом по 50 Євро, дванадцять купюр номіналом по 20 Євро, тринадцять купюр номіналом по 10 Євро, сто п'ятнадцять купюр номіналом по 100 доларів США, двадцять сім купюр номіналом по 500 гривень, мобільний телефон марки «Idicom», з сім картою оператора мобільного зв'язку «CDMA»; мобільний телефон марки «Айфон», мобільний телефон марки «Sigma-mobil», мобільний телефон марки «Nokia-5230» мобільний телефон марки «Nokia -7610» мобільний телефон марки «Samsung» мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», мобільний телефон марки «Samsung», акумуляторна батарея «Li-ion», банківські картки, а саме : «Руский стандарт » НОМЕР_1; «Альфа Банк» НОМЕР_2; «Приват Банк» НОМЕР_3; «VTB» НОМЕР_4; «А-Банк» НОМЕР_5; «ЮНИСТРИМ» НОМЕР_6; «Приват Банк» НОМЕР_7; сім карти операторів мобільного зв'язку «Білайн» та сім картку оператора мобільного зв'язку з надпису, дві карти пам'яті «Міні СД» ємкістю 4 ГБ., та дві «Мікро-СД», ємкістю по 2 Гб., ноутбук марки «Dell» №1015-71-08, планшет марки «Samsung» №СЄ 0168; один годинник, вироби з жовтого металу, а саме сім кілець та тринадцять ланцюжків,

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилученні під час проведення санкціонованого обшуку, 21.01.2016, за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_1, в кімнаті квартири, а саме грошові кошти: п'ять купюр номіналом по 500 Євро, дванадцять купюр номіналом по 100 Євро, тридцять купюр номіналом по 50 Євро, дванадцять купюр номіналом по 20 Євро, тринадцять купюр номіналом по 10 Євро, сто п'ятнадцять купюр номіналом по 100 доларів США, двадцять сім купюр номіналом по 500 гривень, мобільний телефон марки «Idicom», з сім картою оператора мобільного зв'язку «CDMA»; мобільний телефон марки «Айфон», мобільний телефон марки «Sigma-mobil», мобільний телефон марки «Nokia-5230» мобільний телефон марки «Nokia -7610» мобільний телефон марки «Samsung» мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», мобільний телефон марки «Samsung», акумуляторна батарея «Li-ion», банківські картки, а саме : «Руский стандарт » НОМЕР_1; «Альфа Банк» НОМЕР_2; «Приват Банк» НОМЕР_3; «VTB» НОМЕР_4; «А-Банк» НОМЕР_5; «ЮНИСТРИМ» НОМЕР_6; «Приват Банк» НОМЕР_7; сім карти операторів мобільного зв'язку «Білайн» та сім картку оператора мобільного зв'язку з надпису, дві карти пам'яті «Міні СД» ємкістю 4 ГБ., та дві «Мікро-СД», ємкістю по 2 Гб., ноутбук марки «Dell» №1015-71-08, планшет марки «Samsung» №СЄ 0168; один годинник, вироби з жовтого металу, а саме сім кілець та тринадцять ланцюжків та визначити місце зберігання даних речей та документів у камері зберігання речових доказів Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, на час досудового розслідування, та судового розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою - з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: