Court ruling № 55950994, 18.02.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа №712/1535/16-к

Провадження №1кс/712/854/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 18 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сенюти А.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000120, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сенютою А.М. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Сенюти А.М., прокурора Бондаренко М.Ю.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сенюта А.М., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32014250000000120, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Авілан Інвест» (код ЄДРПОУ 38429861), ТОВ «Технологія покриттів» (код ЄДРПОУ 39175929), ТОВ «Аттіка-Кемікалс» (код ЄДРПОУ 37239676) та ТОВ «Індустріальні покриття Консалт» (код ЄДРПОУ 37651659) на загальну суму 3 200 тис. грн., при здійсненні імпортування на митну територію України ТМЦ - хімічної продукції протягом 2011-2014 років, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах і, як наслідок, вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідуваннявстановлено, що службові особи ТОВ «Авілан Інвест» та ТОВ «Технологія покриттів» сформували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом внесення в бухгалтерський та податковий облік товариства операції, які нібито проведені з СГД, що мають ознаки фіктивності (платники не знаходяться за податковою адресою, мають місце значні розбіжності, відповідно до додатку № 5 податкової декларації з ПДВ) таких, як: ПП "Торс-Строй" (код 32253371, м. Київ), ТОВ "Дайнер Консалт" (код 37242783, м. Київ), ТОВ "Домол-Трейд" (код 38292217, м. Київ), ТОВ «Інжиніринг Груп» (код ЄДРПОУ 38668349) та ТОВ "Ерлайф Трейд" (код ЄДРПОУ 39107576).

На даний час з метою отримання відомостей про реєстрацію та стан підприємства, даних про постановку на облік або знаття з обліку, форми власності підприємства, відомостей про засновників та службових осіб підприємства по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ «Технологія покриттів» (код ЄДРПОУ 39175929) з подальшим їх вилученням у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації об'єднань громадян Подільського районного управління юстиції у м Києві, так як відповідно до Закону України №5461-VI від 16.10.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України» та Наказу Міністерства юстиції України №1330/5 від 03.07.2013 «Про внесення змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України» - Державній реєстраційній службі України, яка діє у складі Міністерства юстиції України, було делеговано повноваження щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців та ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців. Таким чином, обліково-реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців, які знаходилися у держадміністраціях, були передані до відповідних підрозділів Державної реєстраційної служби Міністерства юстиції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції Сенюті А.М. дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів установчих та реєстраційних документів суб'єкта господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Технологія покриттів» (код ЄДРПОУ 39175929), які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації об'єднань громадян Подільського районного управління юстиції у м Києві.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сенюту А.М. або особу за її дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий