Court ruling № 55950808, 01.02.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/806/16-к

Провадження №1-кс/712/428/16

м. Черкаси 01 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу Бредуляк Т.О., старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Нестеренко В.В., розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12015250040000872 від 26.02.2015, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Нестеренко В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Нестеренко В.В. з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 25.02.2015 року до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадовими особами департаменту житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради внесено недостовірні дані в акти виконаних робіт Кб 2в по договору підряду № 290 від 05.11.2014, а саме про капітальний ремонт мережі зливної каналізації по вул. Гоголя від вул. Пушкіна до вул. Котовського в м. Черкаси.

За даним фактом СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2015 за № 12015250040000872, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинними шляхом ГУ ДФС у Черкаській області № 4/23-00-16-004/3363410601 від 17.03.2015, ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) здійснила привласнення бюджетних коштів, шляхом документального оформлення робіт з ремонту мережі зливної каналізації по вул. Гоголя, від вул. Пушкіна до вул. Котовського в м. Черкаси, які фактично не були виконані, на загальну суму 220 тис. грн.

СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2015 за № 32015250000000038, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

25.05.2015 року кримінальні провадження № 12015250040000872 та № 32015250000000038 об'єднано в одне провадження № 12015250040000872.

Під час досудового розслідування також встановлено, що між Департаментом ЖКК ЧМР та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №84 від 12.10.2015 року на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вулиці Г. Сталінграду, відповідно до якого останній на розрахунковий рахунок перераховано кошти в розмірі 193 947 грн. на підставі акту №1 за жовтень від 13.10.2015 року, як за виконанні роботи на наступний день після укладання договору (копію транзакції із сайту (E-data.gov.ua) «офіційний портал публічних фінансів України». При виїзді на вказану вулицю візуально встановлено, що жодних ремонтних робіт в жовтні 2015 року не проводилось.

Оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_4 відповідно до податкової звітності взагалі не має жодного найманого працівника та не орієнтується в будівельній сфері, не має матеріально-технічної бази, найманих працівників відповідної кваліфікації. За адресою реєстрації ФОП не знаходиться. При не одноразових викликах для дачі пояснень остання не з'явилась. З метою отримання завірених копій договорів оренди по експлуатації машин по акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року від 05.03.2015 року по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя від вул. Пушкіна до вул. Котовського в м. Черкаси, актів на приховані роботи, виконавчі схеми мережі каналізації, накладні та виписки з рахунку за розрахунок по оренді вказаних машин, накладні та виписки з рахунку на закупівлю труб, кілець, плит перекриття, залізобетону та інших будівельних матеріалів, які закуповувалися ФОП ОСОБА_4 для виконання робіт по договору № 290 по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя відвул. Пушкіна до вул. Котовського в м. Черкаси ФОП ОСОБА_4, для проведення будівельної експертизи, останній було вручено ухвалу суду про проведення тимчасового доступу, але ФОП ОСОБА_4 вказаних копій документів надано не було.

Згідно руху коштів ФОП ОСОБА_4 було встановлено, що за період з листопада 2014 року по 08.12.2015 року на рахунок ПП «ЛУГТРЄЙД», код ЄРДПОУ 39504902 було перераховано кошти в сумі близько 200 000 грн..

Слідчий вказав, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів, додаткових угод, платіжних доручень, товарно - транспортних накладних, накладні, рахунки, документи, що підтверджують розрахунок за придбаний товар чи виконані роботи (надані послуги) та інші документи, що підтверджують фінансово - господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 з ПП «ЛУГТРЄЙД» та можливість їх в подальшому вилучити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Нестеренко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Нестеренко В.В., або за її дорученням ст. о/у Управління захисту економіки в Черкаській області департаменту захисту економіки НП України капітану поліції Лукяненку С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів договорів, додаткових угод, платіжних доручень, товарно - транспортних накладних, накладні, рахунки, документи, що підтверджують розрахунок за придбаний товар чи виконані роботи (надані послуги) та інші документи, що підтверджують фінансово - господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 з ПП «ЛУГТРЄЙД» за період часу з листопада 2014 року по 08.12.2015, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні приватного підприємства «ЛУГТРЄЙД», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 55 офіс № 60 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Л. Калашник