Court ruling № 55913067, 05.02.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/1265/16

Справа №200/1834/16-к

У Х В А Л А

05 лютого 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку «Life» (ТОВ «Астеліт») в головному офісі за адресою:м. Київ, вул. Амосова, 12, про зв'язок мобільного номера НОМЕР_3, з наданням телекомунікаційних послуг, його з'єднань, їх тривалості, маршрутів передавання, IMEI та місць знаходження абонента за період з 01.01.2011 по 25.01.2016 на оптичному носії для лазерних систем.

Відповідно до клопотання слідчого, відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку посадових осіб ДП «Дніпропетровський державний цирк».

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000863 від 01.12.2014 року.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2014 посадові особи ДП «Дніпропетровський державний цирк» склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ декларацію з податку на додану вартість за грудень 2013 року, до якої внесли недостовірні відомості щодо вартісного показника по придбанню послуг від ТОВ «ВО Полінол».

Так, згідно матеріалів аналітичного дослідження, що містяться в довідці ГУ ДФС у Дніпропетровській області №191/1603/02174187 від 17.11.2014, встановлено, що ТОВ «ВО Поліном» мало фінансово - господарські взаємовідносини з ДП «Дніпропетровський державний цирк» на загальну суму 97 130,40 грн., в т. ч. ПДВ 16 188,40 грн. Однак в додатку 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.01.14 № НОМЕР_1 до податкової декларації з ПДВ ДП «Дніпропетровський державний цирк» за грудень 2013 року не відображено дані взаємовідносини, а саме не внесено вартісний показник по придбанню послуг від ТОВ «Полінол» на суму 80 942,00 грн. та податок на додану вартість в сумі 16 188,40 грн.

Досудовим слідством також отримано відомості, що ДП «Дніпропетровський державний цирк» в період 2011-2014 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ТОВ «Ерідан 2 Плюс» (ЄДРПОУ 38450157), ТОВ «Біатек» (ЄДРПОУ 38607438), ТОВ «Діамед Трейд» (ЄДРПОУ 38197695), однак в даних податкової звітності «Дніпропетровський державний цирк» за період 2011-2014 не міститься відповідних даних, що може свідчити про викривлення даних бухгалтерського та податкового обліку посадовими особами даного підприємства.

23.12.2014 року слідчим відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС Україні в Дніпропетровській області прийнято до провадження матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР № 12014040000000889 від 10.12.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розкрадання посадовими особами коштів ДП «Дніпропетровський державний цирк».

31.12.2014 року кримінальні провадження № 12014040000000863 від 01.12.2014 та №12014040000000889 від 10.12.2014 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об'єднанні в одне провадження, під № 12014040000000863.

Допитаний у якості свідка генеральний директор ДП «Дніпропетровський державний цирк» ОСОБА_4 повідомив, що з обігових коштів підприємства виведено суму, яку не підтверджено договірними відносинами та фактично виконаними роботами, у розмірі 2 195 923,13 грн. Зокрема безпідставно перераховувались грошові кошти ДП «Дніпропетровський державний цирк» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2 за нібито виконані роботи у сфері інформатизації та обслуговування комп'ютерних програм. Згідно свідчень ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2 ніяких робіт та послуг для ДП «Дніпропетровський державний цирк» фактично не виконувала, ніяких документів щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3, у т.ч. на перерахування коштів, він не підписував.

Таким чином встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 користується кінцевим обладнанням оператора телекомунікаційних послуг «Life» (ТОВ «Астеліт») з абонентським номером НОМЕР_3 та за яким відбувається спілкування із іншими можливими співучасниками злочину,

З метою встановлення наявності фактів зв'язку ОСОБА_3 з особами причетними до вчинення вказаного злочину, та між собою, їх тривалості, необхідно отримати трафіки телефонних з'єднань.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Астеліт»в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ТОВ «Астеліт», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневській Я.І. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме: про зв'язок мобільного номера НОМЕР_3, з наданням телекомунікаційних послуг, його з'єднань, їх тривалості, маршрутів передавання, IMEI та місць знаходження абонента за період з 01.12.2013 по 25.01.2016 на оптичному носії для лазерних систем.

Строк дії ухвали до 05 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова