Court ruling № 55912919, 15.10.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/9348/15

Справа №200/22128/15-к

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «Креді ОСОБА_2».

Відповідно до клопотання слідчого, 23.07.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу в м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що невстановлені посадові особи TOD «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Трістан- Д» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «СПР1Т ЛТД» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють його фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК Украйні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ «Укрбудгетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775) проводили безтоварні операції з групою компаній ТОВ «Валкос Груп» з метою вивільненій грошових коштів і виведення останніх в тіньовий обіг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрбудгетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 3947377S) для ведення своєї господарської щільності мають розрахункові рахунки в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614).

В судове засідання слідчий не зявилась, вимоги клопотання не підтримала.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено факт розслідування нею вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

В клопотанні слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова