Court ruling № 55912909, 30.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/12086/15

Справа №200/27366/15-к

УХВАЛА

30 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДПІ в Ленінському районі міста Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5, а саме: документів щодо взяття на облік як платника податку ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079): документів податкової звітності ТОВ «Фармсепт 2014» (СДРПОУ 39282079); відомостей стосовно перебування ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079) на даний час на обліку; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079); дані стосовно посадових осіб, відомості щодо відкритих та закритих рахунків в банківських установах ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079); відомості щодо дати подання звітностей та результатів фінансово- господарської діяльності за 2015 рік (валові доходи, валові витрати, розміри сплати ПДВ та податку на прибуток поквартально), копії документів реєстраційної справи підприємства; декларацій з додатками форми №5 податку на прибуток за 2015 рік; інформацію про кількість найманих працівників за формою 1-Дф за 2015 рік, копії актів документальних перевірок за 2015 рік, а також актів перевірок, проведених податковими органами вказаного підприємства.

Відповідно до клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, Що в період З 2015 року не встановленні особи, використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Біо-МЕдікал» постачали до закладів охорони міста Дніпропетровська фальсифіковані лікарські засоби за серією виготовлення від 10.04.2013 року.

Крім того встановлено, що особи, які причеті до вчинення кримінального правопорушення використовують з метою реалізації фальсифікованих лікарських засобів реквізити наступних підконтрольних підприємств: ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041, ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079, ТОВ «Фарм-септ ЛТД» (ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «Акгімед» (ЄДРПОУ 39942416), ТОВ «Фарма 2015» (ЄДРПОУ 39721570, ТОВ «Медикфарм» (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Лік-Фарм» (ЄДРПОУ 39756630).

Допитані в якості свідків представники закладів охорони здоров я міста Дніпропетровська, повідомили, що на їх адресу здійснювали постачання лікарських засобів та надавали сертифікати з відтисками мастичних печаток ТОВ «Фармсепт 2014» та ТОВ «Біо-Медікал», та долучили до матеріалів кримінального провадження копії вказаних сертифікатів.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлена відсутність за місцем реєстрації складу підприємства ТОВ «Біо-Медікал», що підтверджує факт використання реквізитів підприємства з метою вчинення кримінального правопорушення.

У звязку з чим, у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів щодо взяття на облік як платника податку ГОВ «Фармсепт 2014» (СДРІІОУ 39282079) документів податкової звітності, відомостей стосовно перебування зазначеного суб'єкту підприємницької діяльності на даний час на обліку, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності СПД, дані стосовно посадових осіб, відомості щодо відкритих та закритих рахунків в банківських установах, відомості щодо дати подання звітностей та результатів фінансово - господарської діяльності за 2015 рік, копії документів реєстраційної справи підприємства, декларацій з додатками форми №5 податку на прибуток за 2015 рік, інформацію про кількість найманих працівників за формою 1-ДФ за 2015 рік, копії актів документальних перевірок за 2015 рік, а також актів перевірок, проведених податковими органами вказаного підприємства, які зберігаються в ДПІ Ленінського району міста Дніпропетровськ у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПІ в Ленінському районі міста Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що знаходяться у володінні ДПІ в Ленінському районі міста Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ДПІ в Ленінському районі міста Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо взяття на облік як платника податку ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079): документів податкової звітності ТОВ «Фармсепт 2014» (СДРПОУ 39282079); відомостей стосовно перебування ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079) на даний час на обліку; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079); дані стосовно посадових осіб, відомості щодо відкритих та закритих рахунків в банківських установах ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079); відомості щодо дати подання звітностей та результатів фінансово- господарської діяльності за 2015 рік (валові доходи, валові витрати, розміри сплати ПДВ та податку на прибуток поквартально), копії документів реєстраційної справи підприємства; декларацій з додатками форми №5 податку на прибуток за 2015 рік; інформацію про кількість найманих працівників за формою 1-Дф за 2015 рік, копії актів документальних перевірок за 2015 рік, а також актів перевірок, проведених податковими органами вказаного підприємства.

Строк дії ухвали до 30 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова