Court ruling № 55912892, 29.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/12059/15

Справа №200/27283/15-к

УХВАЛА

29 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12014100070006358 від 04.09.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документівпервинного бухгалтерського обліку (договорів, платіжних доручень, квитанцій тощо) Кредитної спілки «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681), які знаходяться у володінні громадянина ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 (нова назва вулиця Старокозацька), з можливістю вилучення оригіналів.

Відповідно до клопотання прокурора, в провадженні СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100070006358 від 04.09.2014 та в якому об`єднано 43 кримінальних провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено: у вересні 2014 року посадові особи кредитної спілки «Соціум», юридична адреса якого м Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 22, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном, своїми умисними діями завдавши потерпілим значну матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Даний злочин викликав значний резонанс у суспільстві, адже діями посадових осіб кредитної спілки «Соціум» мешканцям Дніпропетровська, Києва, Запоріжжя, Харкова, Донецька було заподіяно значну матеріальну шкоду, яка не погашена по цей час, що може ставити під сумнів авторитет правоохоронних органів серед населення.

В ході досудового розслідування встановлено, що договори кредитування членів кредитної спілки у більшості підписувалися головою правління ОСОБА_3, який в подальшому у вересні 2014 року, не розрахувавшись зі вкладниками, зник з місця роботи та проживання у Дніпропетровську, що вказує на його причетність до вчинення злочину.

Допитані у якості свідків працівники КС «Соціум» вказали, що 01.09.2014 виявили відсутність у офісі КС «Соціум» по вул. Комсомольській, 22 в м Дніпропетровську кредитних договорів, серверу з базою даних вкладників та позичальників, грошей з сейфу у сумі приблизно 104 тис. грн. при цьому ОСОБА_3 також був відсутній на своєму робочому місці та на звязок не виходив. В ході досудового розслідування було встановлено, що Кредитна спілка «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681), перебувала за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 22, у орендованому приміщенні.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що являється власником квартири АДРЕСА_2, яка розташована на першому поверсі будівлі та яка останні декілька років була орендована Кредитною спілкою «Соціум». Після подій у вересні 2014 року, коли діяльність спілки фактично була припинена, у приміщенні вказаної квартири, що використовувалась як офіс КС «Соціум» знаходиться значний об`єм документів КС «Соціум», який свідок готовий буде видати слідству у разі наявності відповідного дозвільного документу.

В ході досудового розслідування слідчим по даному провадженню 13.12.2015 було призначено судову економічну експертизу, на вирішення якої ставилися питання документального підтвердження збитків, завданих членам спілки діями посадових осіб КС «Соціум».

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, ОСОБА_2 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 (нова назва вулиці Старокозацька), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ОСОБА_2 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів первинного бухгалтерського обліку (договорів, платіжних доручень, квитанцій тощо) Кредитної спілки «Соціум» (ЄДРПОУ 25724681), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (нова назва вул. Старокозацька), з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 29 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_4

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_4