Court ruling № 55912042, 15.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/8139/15

Справа №200/19591/15

УХВАЛА

15 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сутула Ю.А., про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» (код ЄДРПОУ 00412174), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Киснева, 47, за період фінансово-господарської діяльності з 14.08.2013 року по теперішній час, протягом 15 робочих днів, починаючи з 22.09.2015 року. Проведення ревізії просить доручити фахівцям Державної фінансової інспекції у Дніпропетровської області.

Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040660004048 від 06.12.2014 року за ч.1 ст.191, ч.1 ст.191, ч.1 ст.185, ч.1 ст.191, ч.1 ст.191, ч.1 ст.194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2014 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що посадові особи державного підприємства «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Киснева, 47, користуючись службовим становищем вчинили розкрадання майна, належного підприємству, чим спричинили матеріальну шкоду.

28.04.2015 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області надійшли матеріали з Міністерства аграрної політики та продовольства України, вивченням яких встановлено, що посадовими особами ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» у період часу з 2013-2014 роки вчинено розкрадання вказаного підприємства.

У грудні 2014 року невстановлена особа з території ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», розукомплектувала та викрала автомобіль ГАЗ 3307.

20.05.2015 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області надійшли матеріали ДСБЕЗ про те, що невстановлені особи вчинили розтрату майна, а саме 20 тонн залишків пального з підземного сховища ПММ з ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод».

22.06.2015 року невідома особа на території ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» шляхом зловживання службовим становищем привласнила майно вказаного підприємства.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні, з метою встановлення обсягів викраденого майна, розрахунку розміру матеріальної шкоди, завданої вчиненими кримінальними правопорушеннями, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» (код ЄДРПОУ 00412174), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Киснева, 47.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні необхідно дослідити законність придбання товарів, робіт та послуг, а також дотримання процедури здійснення закупівель за державні кошти товарів робіт послуг, повноти проведення розрахунків за придбаний товар та законності використання бюджетних коштів.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія проводиться за дорученням Служби Безпеки України. Позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленому на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.110 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сутули Ю.А. про проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в рамках кримінального провадження №12014040660004048, позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» (код ЄДРПОУ 00412174), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Киснева, 47, за період фінансово-господарської діяльності з 14.08.2013 року по 15.09.2015 року, протягом 15 робочих днів, за наступними питаннями:

- дослідити дотримання вимог чинного законодавства України при використанні державних коштів при веденні фінансово-господарської діяльності, сплати податку до бюджету, нарахування та виплати заробітної плати, дотримання вимог законодавства України при здійсненні закупівлі за державні кошти, законність витрачання коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» (код ЄДРПОУ 00412174), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Киснева, 47, за період з 14.08.2013 року по 15.09.2015 року

- встановити джерела витрачання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» (код ЄДРПОУ 00412174), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Киснева, 47, за період з 14.08.2013 року по 15.09.2015 року.

- перевірити питання доцільності та необхідності придбання товарів, здійснення робіт, надання послуг при веденні господарської діяльності ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» (код ЄДРПОУ 00412174), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Киснева, 47, за період ведення фінансово-господарської діяльності з 14.08.2013 року по 15.09.2015 року.

- додержання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» (код ЄДРПОУ 00412174), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Киснева, 47, за період ведення фінансово-господарської діяльності з 14.08.2013 року по 15.09.2015 року.

Проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії доручити інспекторам Державної фінансової інспекції в Дніпропетровської області.

Визначити термін проведення виїзної позапланової ревізії тривалістю 15 робочих днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова