Court ruling № 55912021, 02.10.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/8891/15

Справа №200/21148/15-к

УХВАЛА

02 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у Дніпропетровській митниці ДФС, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Горького, буд. 22, щодо імпорту товарів до України на адресу ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" (ЄДРПОУ 13428292, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) у період 2012-2015 років та проведення їх оформлення у митному відношенні, а саме:

1. Оригіналів вантажно-митніх декларацій стосовно імпорту ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" та на територію України товарів подвійного використання за наступним найменуванням відповідного товару та кодами УКТЗЕД:

-оптико-електронна техніка: мініатюрні фотокамери ( код УКТЗЕД 9006, 8525 40 1900,8525409900, НОМЕР_1);

-об'єктиви, в яких діюча (апертурна) діафрагма збігається з вхідною зіницею об'єктива (об'єктиви типу "Pinhole") (код УКТЗЕД НОМЕР_2, НОМЕР_3) ;

-мініатюрні теле-, відеокамери, (код УКТЗЕД 8521,852530, 852540, 852510, 852520) ;

-прилади нічного бачення з можливістю реєстрації зображення (код УКТЗЕД НОМЕР_4, НОМЕР_5);

-технічні жорсткі та гнучкі ендоскопи з каналом освітлення і діаметром меншим ніж 10 мм (код УКТЗЕД НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_6, НОМЕР_6, НОМЕР_9, НОМЕР_10) ;

-радіомікрофони (код УКТЗЕД з 852510, 852520) ;

-проводові мікрофони з конструктивним виконанням у закамуфльованому (замаскованому) вигляді або у вигляді, який передбачає його подальше камуфлювання (у тому числі для вмуровування в будівельні конструкції, для маскування під звичні побутові та інші предмети) (код УКТЗЕД НОМЕР_9,

НОМЕР_10);

-малогабаритні диктофони (магнітофони) (код УКТЗЕД НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17);

-технічні засоби зняття інформації з мереж та систем телекомунікацій, обладнані спеціальними пристроями фіксації, збереження чи передачі отриманої інформації, у тому числі з пристроями дистанційного керування, (код УКТЗЕД з 851840, 851850, 8520, 852510, 852520, 8527,8543200000, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21);

-технічні засоби з функціями негласного визначення місцезнаходження транспортних засобів або інших об'єктів (у тому числі з пристроями дистанційного керування) (код УКТЗЕД з 852510, 852520, 8527, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_21);

-вібродатчики з пристроями накопичування або передачі інформації (кодУКТЗЕДз 9031( крім НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, 903149);

-спеціальні засоби відмикання замикаючих пристроїв для проникнення у приміщення, сховища, транспортні засоби тощо (код УКТЗЕД НОМЕР_28, з 8471 (крім 847110, 847130, 847170)з 9022, 853110) ;

-обладнання, спеціально призначене позиції [5B002]для "розроблення" обладнання або функцій, що підлягають контролю, включаючи вимірювальне або випробувальне обладнання; для"виробництва" обладнання або функцій, що підлягають контролю, включаючи вимірювальне, випробувальне, ремонтне або виробниче обладнання. Вимірювальне обладнання, спеціально призначене для оцінки або підтвердження функцій, що підлягають контролю(код УКТЗЕД з 8471,8543,з 8471, з 8543) ;

-технології для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", яке підлягає контролю (код УКТЗЕД з 3705,з 8524, НОМЕР_29, НОМЕР_30).

2.Оригіналів митних декларацій №№ 110120000/2013/419871 від 10.12.2013 року, 110120000/2012/4010862 від 31.07.2012 року, 110120000/2014/408007 від 19.06.2014 року та 110120000/2013/413212 від 19.08.2013 щодо оформлення в митному режимі «імпорт 40» у період 2012-2015 років ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" товарів подвійного використання віброаналізаторів "СД-21" та контрольних напівжорстких ендоскопів марки HOLEX моделі 492930 1000.

3.Копії документів, щодо акредитації ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" на Дніпропетровській митниці.

Відповідно до клопотання слідчого, у період з 2012 по 2014 роки службові особи ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" (далі ПрАТ "ДІТЦ "Контакт"), (ЄДРПОУ 13428292, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи повторно, без дозволу Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ), на виконання договорів №№ ЭП-010/2012 року від 14.06.2012 року та ЭП-019/2013 року від 05.09.2013 року, згідно вантажної митних декларацій №№: 110120000/2012/4010862 від 31.07.2012 року, 110120000/2013/406205 від 22.04.2013 року, 110120000/2013/416287 від 09.10.2013 року, 110120000/2013/419871 від 10.12.2013 року та 110120000/2014/408007 від 19.06.2014 року, ввезло з Російської Федерації на територію України віброаналізатори марки "СД-21" (виробництва російської компанії "Асоціація ВАСТ" (м. Санкт-Петербург) для моніторингу та автоматичної діагностики вузлів обертаючого обладнання, які згідно позиції 5.А частини 3, d) 6 Додатку № 1 до Постанови КМУ від 28.01.2004 року № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання", відносяться до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до листів ІСТЕ СБ України № 18/3-1993 від 31.03.2014 року та № 18/3-3745 від 06.06.2014 року, віброаналізатори марки "СД-21" відносяться до спеціальних технічних засобів та згідно позиції 5.А частини 3, d) 6 Додатку № 1 до Постанови КМУ від 28.01.2004 року № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" відносяться до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ та погодження з СБУ та СЗРУ.

Згідно з листом ДСЕКУ № 3009/23-14 від 08.10.2014 року ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", як субєкт здійснення міжнародних передач товарів не зареєстровано, в період з 07.11.2012 року по 08.10.2014 року дозволів ДСЕКУ не отримувало.

Посадові особи ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", будучи освідомленні про належність віброаналізаторів СД-21, імпортованих з Російської Федерації, до товарів подвійного використання (відповідно до отриманих ними листів з ІСТЕ СБУ №№ 18/3-1108 від 20.03.2013 року, 18/3-5294 від 07.11.2012 року), не зареєстрували в ДСЕКУ ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" як суб'єкта здійснення міжнародних передач та не отримали відповідні дозволи в Держекспортконтролі України щодо здійснення міжнародних передач. При цьому, посадові особи підприємства уклали новий договір ЭП-019/2013 року від 05.09.2013 року строком дії до 31.12.2014 року на імпортування зазначених віброаналізаторів.

Відповідно до вантажної митної декларації № 110120000/2012/418168 від 23.11.2012 року імпорт віброаналізаторів СД-21 здійснювався на підставі висновку ІСТЕ України № 18/В-3406 від 30.07.2012 року про те, що даний товар не відноситься до товарів подвійного використання, хоча, відповідно до листа ІСТЕ СБ України 18/3-5294 від 07.11.2012 року до ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", посадовим особам останнього було повідомлено про належність віброаналізатора СД-21 до товарів подвійного використання.

Відповідно до вантажної митної декларації № 110120000/2013/406205 від 22.04.2013 року імпорт віброаналізаторів СД-21 здійснювався на підставі листа ІСТЕ України про те, що даний товар відноситься до товарів подвійного використання, та до неї додавався лист Державного виробничо-технічного підприємства "Граніт" (далі ДВТП "Граніт"), в якому не містилося висновку щодо належності/неналежності віброаналізаторів СД-21 до вказаної категорії товарів. Також була відсутня інформація щодо реєстрації в ДСЕКУ ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" як суб'єкта здійснення міжнародних передач та отримання відповідного дозволу з ДСЕКУ на останнє.

Крім того, ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" імпортувало віброаналізатори СД-21 за вантажними митними деклараціями №№ 110120000/2013/416287 від 09.10.2013 року, 110120000/2013/419871 від 10.12.2013 року, 110120000/2014/408007 від 19.06.2014 року, на підставі лише висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару №1350/13 від 02.10.2013 року, виданого ДВТП "Граніт", без отримання відповідного дозволу ДСЕКУ.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", без дозволу ДСЕКУ, згідно митної декларації №110120000/2013/413212 від 19.08.2013 року, ввезли з Німеччини на територію України 2 контрольних напівжорстких ендоскопа марки HOLEX моделі 492930 1000, які комплектуються відеокамерою з каналом освітлення та діаметром 8,5 мм. Згідно з позицією 5.А частини 3, а) 5 Додатку № 1 до Постанови КМУ від 28.01.2004 року № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" контрольні напівжорсткі ендоскопи марки HOLEX моделі 492930 1000, які комплектуються відеокамерою з каналом освітлення та діаметром 8,5 мм, відносяться до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у Дніпропетровській митниці ДФС, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Горького, 22, знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме документи щодо імпорту ПрАТ "Контакт" (ЄДРПОУ 13428292, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) до України товарів - віброаналізаторів марки "СД-21", контрольних напівжорстких ендоскопів марки HOLEX моделі 492930 1000 та інших товарів, які згідно з позиціями 5.А частини 3Додатку № 1 до Постанови КМУ від 28.01.2004 року № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" відносяться до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕК України та погодження з СБУ та СЗРУ.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Дніпропетровській митниці ДФС не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Дніпропетровської митниці ДФС мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Дніпропетровській митниці ДФС, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Горького, буд. 22 надати слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, щодо імпорту товарів до України на адресу ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" (ЄДРПОУ 13428292, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) у період 2012-2015 років та проведення їх оформлення у митному відношенні, а саме:

1. Оригіналів вантажно-митніх декларацій стосовно імпорту ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" та на територію України товарів подвійного використання за наступним найменуванням відповідного товару та кодами УКТЗЕД:

-оптико-електронна техніка: мініатюрні фотокамери ( код УКТЗЕД 9006, 8525 40 1900,8525409900, НОМЕР_1);

-об'єктиви, в яких діюча (апертурна) діафрагма збігається з вхідною зіницею об'єктива (об'єктиви типу "Pinhole") (код УКТЗЕД НОМЕР_2, НОМЕР_3) ;

-мініатюрні теле-, відеокамери, (код УКТЗЕД 8521,852530, 852540, 852510, 852520) ;

-прилади нічного бачення з можливістю реєстрації зображення (код УКТЗЕД НОМЕР_4, НОМЕР_5);

-технічні жорсткі та гнучкі ендоскопи з каналом освітлення і діаметром меншим ніж 10 мм (код УКТЗЕД НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_6, НОМЕР_6, НОМЕР_9, НОМЕР_10) ;

-радіомікрофони (код УКТЗЕД з 852510, 852520) ;

-проводові мікрофони з конструктивним виконанням у закамуфльованому (замаскованому) вигляді або у вигляді, який передбачає його подальше камуфлювання (у тому числі для вмуровування в будівельні конструкції, для маскування під звичні побутові та інші предмети) (код УКТЗЕД НОМЕР_9,

НОМЕР_10);

-малогабаритні диктофони (магнітофони) (код УКТЗЕД НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17);

-технічні засоби зняття інформації з мереж та систем телекомунікацій, обладнані спеціальними пристроями фіксації, збереження чи передачі отриманої інформації, у тому числі з пристроями дистанційного керування, (код УКТЗЕД з 851840, 851850, 8520, 852510, 852520, 8527,8543200000, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21);

-технічні засоби з функціями негласного визначення місцезнаходження транспортних засобів або інших об'єктів (у тому числі з пристроями дистанційного керування) (код УКТЗЕД з 852510, 852520, 8527, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_21);

-вібродатчики з пристроями накопичування або передачі інформації (кодУКТЗЕДз 9031( крім НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, 903149);

-спеціальні засоби відмикання замикаючих пристроїв для проникнення у приміщення, сховища, транспортні засоби тощо (код УКТЗЕД НОМЕР_28, з 8471 (крім 847110, 847130, 847170)з 9022, 853110) ;

-обладнання, спеціально призначене позиції [5B002]для "розроблення" обладнання або функцій, що підлягають контролю, включаючи вимірювальне або випробувальне обладнання; для"виробництва" обладнання або функцій, що підлягають контролю, включаючи вимірювальне, випробувальне, ремонтне або виробниче обладнання. Вимірювальне обладнання, спеціально призначене для оцінки або підтвердження функцій, що підлягають контролю(код УКТЗЕД з 8471,8543,з 8471, з 8543) ;

-технології для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", яке підлягає контролю (код УКТЗЕД з 3705,з 8524, НОМЕР_29, НОМЕР_30).

2.Оригіналів митних декларацій №№ 110120000/2013/419871 від 10.12.2013 року, 110120000/2012/4010862 від 31.07.2012 року, 110120000/2014/408007 від 19.06.2014 року та 110120000/2013/413212 від 19.08.2013 щодо оформлення в митному режимі «імпорт 40» у період 2012-2015 років ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" товарів подвійного використання віброаналізаторів "СД-21" та контрольних напівжорстких ендоскопів марки HOLEX моделі 492930 1000.

3.Копії документів, щодо акредитації ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" на Дніпропетровській митниці.

У разі неможливості отримання оригіналів документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_3

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_3