Court ruling № 55911908, 15.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/8066/15

Справа №200/19496/15-к

УХВАЛА

15 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 15), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ 2600501617264, 2605001617264 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день та документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ 2600501617264, 2605001617264 та їх подальшого обслуговування, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

Відповідно до клопотання слідчого, громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так, за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ «Альфаукрспецінвест» (код ЄРДПОУ 39491553), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності. Також встановлено, що ТОВ «Альфаукрспецінвест» крім банківського рахунку в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), має банківські рахунки №№ 2600501617264, 2605001617264 відкриті в Дніпропетровському відділені Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Дніпропетровськ, Володарського, 15), які можливо використовуються для фінансування тероризму.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Кредобанк» не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 15), надати слідчому СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ 2600501617264, 2605001617264 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день та документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ 2600501617264, 2605001617264 та їх подальшого обслуговування., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова