Court ruling № 55911621, 15.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/8002/15

Справа №200/19387/15-к

У Х В А Л А

15 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) м. Дніпропетровськ, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком №№26009013038340, № 26000001038340, № 26054013038340 у валюті 980 (українська гривня), заяви на відкриття рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документів, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунку, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 09.09.2015; IP-адреси, щодо користування рахункам № 26009013038340, № 26000001038340, № 26054013038340 за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA; документів щодо руху грошових коштів по рахункам № 26009013038340, № 26000001038340, № 26054013038340, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 09.09.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахункам № 26009013038340, № 26000001038340, № 26054013038340, а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040000000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ ОСОБА_2» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Так, невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер 28.05.2015.

Окрім того, встановлено, що контрагентом ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946) було ТОВ «Нетти» (код ЄДРПОУ 39685133).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ «УКРІНБАНК» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «УКРІНБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) м. Дніпропетровськ надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахункам № 26009013038340, № 26000001038340, № 26054013038340 у валюті 980 (українська гривня), заяв на відкриття рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток зі зразками підписів та відтиснення печатки, документів, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунку, договорів на розрахункове касове обслуговування, копій паспортів на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжних документів, на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 09.09.2015; IP-адреси, щодо користування рахунками №26009013038340, №26000001038340, №26054013038340 за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA; документів щодо руху грошових коштів по рахункам №26009013038340, № 26000001038340, № 26054013038340 з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 09.09.2015 в роздрукованому вигляді та на оптичному носії інформації, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №№26009013038340, №26000001038340, №26054013038340, а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Строк дії ухвали до 15.10.2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_4

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_4