Court ruling № 55893136, 09.02.2016, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Провадження № 1-кс/331/362/2016

ЄУН 331/878/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.02.2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Федченко І.М., при секретарі Орманджи Ю.Ю., за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області юрист 1 класу ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080020000460 від 06.02.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що 06.02.2015 до слідчого відділу Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 19.12.2014 невстановлена особа, перебуваючи в офісі №313 буд.84 по вул.Дзержинського в м.Запоріжжі шляхом обману, під приводом надання кредиту для купівлі автомобілю, заволоділа коштами ОСОБА_2 на суму 40 000 грн.

06.02.2015 Жовтневим РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області відомості про вищевказане кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 41 ст. 190 КК України були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015080020000460.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 19.12.2014 року по невідома особа шляхом обману під приводом укладення договору купівлі-продажу автомобілю tucson hyundai 2011 заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., належними потерпілому, які він перерахував через послугу ПАТ "Креді ОСОБА_3 на рахунок 2600701537883 на адресу ТОВ Транскапітал інформ.

Згідно копії квитанції №9748032-1 від 19.12.2014, наданої потерпілим під час проведення допиту, 19.12.2014 платником ОСОБА_2 здійснено касову операцію з перерахування коштів на адресу ТОВ Транскапітал Інформ (код 39275166) в сумі 40 000 грн на рахунок №2600701537883 банку одержувача ПАТ Кредо Банк (код банку отримувача 325365) в якості плати за інформаційно-консультаційні послуги згідно договору №24-709 від 19.12.2014.

Враховуючи те, що банківські документи ПАТ Кредо Банк, а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ Транскапітал Інформ (код 39275166) , документи по юридичному оформленню рахунка №2600701537883;

- виписки руху грошових коштів по рахунку №2600701537883 ТОВ Транскапітал Інформ (код 39275166) за період з 01.01.2014 по 10.05.2015 з обов'язкоим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні допучення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 по 10.05.2015

мають суттєве значення, оскільки дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вказаним рахункам та проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо об'ємів грошових коштів, отриманих на банківські рахунки, їх призначення та подальше перерахування., тобто відомості, що будуть використані як доказипричетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, а також зважаючи на те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для знищення або переховування вказаних документів.

Прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.

В своєму клопотанні прокурор просить суд розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику представника ПАТ «Кредобанк», у звязку з тим, що існує ймовірність загрози знищення або розповсюдження серед зацікавлених осіб інформації яка зазначена в клопотанні.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та матеріалів, наданих суду, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації, тому суд приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи.

Приймаючи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в перелічених вище документах, встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів, у звязку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням банківських документів, які знаходяться в володінні ПАТ Кредобанк (код ЄДРПОУ 09807862) за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ Транскапітал Інформ (код 39275166) , документи по юридичному оформленню рахунка №2600701537883;

- виписки руху грошових коштів по рахунку №2600701537883 ТОВ Транскапітал Інформ (код 39275166) за період з 01.01.2014 по 10.05.2015 з обов'язкоим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні допучення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 року по 10.05.2015 року.

Виконання ухвали доручити прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області юристу 1 класу ОСОБА_1А або іншим працівникам прокуратури або поліції за її дорученням.

У разі відсутності речі, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави її вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.М.Федченко

09.02.2016