Court ruling № 55891788, 13.01.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/205/16-к

Провадження № 1-кс/263/253/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., за участю ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області Машкін М.О., розглянувши матеріали клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області Машкін М.О. про проведення позапланової виїзної ревізії, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050000000769 від 29 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Ст. слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області Машкін М.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Маріупольського міжрайонного управління водного господарства, внесене у кримінальному провадженні № 12015050000000769 від 29 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, посадові особи Донецького обласного управління Державного агентства водних ресурсів, а також Маріупольського та Слов'янського міжрайонних управлінь водного господарства уперіод з 01 січня 2015 року по 30 липня 2015 р., діючи умисно, здійснили заволодіння та розтрату чужого майна - перерахованих коштів у якості авансу та заробітної плати оформленим до Донецького МУВГ: але не працюючим співробітникам на загальну суму 213163,09 грн.

Відповідно до отриманих даних в ході досудового слідства встановлено, що аналогічні правопорушення мали місце в Донецькому обласному Управлінні державного агентства водних ресурсів, а також Маріупольському та Слов'янському міжрайонних Управліннях водного господарства, що підтверджується листом начальника 1 відділу ГВ БКОЗ Управління Красношапки О.Ю. від 01.09.2015 року № 56/3-306.

В зв`язку з вищевказаним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про проведення виїзної позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Маріупольського міжрайонного управління водного господарства (ЄРДПОУ 01034544) за період з 01.01.2014 р. по теперішній час, з метою встановлення інших осіб, які причетні до скоєння розкрадання майна та встановлення заподіяного матеріального збитку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що для отримання інформації щодо осіб, які причетні до скоєння розкрадання майна та встановлення заподіяного матеріального збитку потрібні спеціальні пізнання, необхідно надати дозвіл на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Маріупольського міжрайонного управління водного господарства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 94 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Маріупольського міжрайонного управління водного господарства (ЄРДПОУ 01034544), юридична адреса: Донецька область, Першотравневий район, с. Іллічівське, вул. Худолія, б. 1, за період з 01.01.2014 р. по теперішній час, строком на 15 робочих діб, та провести її до 29.01.2016 року.

На вирішення позапланової ревізії поставити наступні питання:

●Повнота та законність нарахування заробітної плати (премій та інших виплат) працівникам зазначених установ.

●Встановити заподіяний матеріальний збиток Маріупольському міжрайонному Управлінню водного господарства в результаті встановленого незаконного нарахування та виплати заробітної плати на фіктивно працевлаштованих осіб.

●Повнота та законність постановки та зняття з балансу товаро-матеріальних цінностей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова