Court ruling № 55888147, 16.09.2015, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7432/15-к

Провадження № 1-кс/727/2187/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12015260000000602 від 23.07.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Семенюк В.Г.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12015260000000602 від 23.07.2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Новаковським М.В.

Вказує, що між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Кредитор) та ТОВ «Світанок» (Позичальник) 26.12.2013 укладено кредитний договір № 162-2013. До вказаного кредитного договору були внесені зміни шляхом укладення відповідних договорів 27.12.2013, 17.02.2014, 17.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 15.08.2014, 15.09.2014, 15.10.2014, 31.10.2014. Сума кредиту виданого ТОВ «Світанок» становила 225 млн. грн.

У зв'язку з невиконання обов'язків за вказаним кредитним договором ПАТ «ВіЕйБі Банк» звернулося до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості із ТОВ «Світанок» в розмірі 301 457 648,08 грн.

Під час розгляду справи у Господарському суді Чернівецької області та Львівському апеляційному господарському суді представник ТОВ «Світанок» заперечив факт укладення кредитного договору та факт отримання кредитних коштів ТОВ «Світанок», що і послужило підставою для постановлення Львівським апеляційним господарським судом ухвали від 01.07.2015, яким порушено питання реєстрації кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти в сумі 225 млн. грн. призначені для ТОВ «Світанок» були перераховані на рахунок ТзОВ «Станіславська торгова компанія» за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013 в сумах 125 млн. грн. та 100 млн. грн. 26.12.2013 та 27.12.2013 відповідно.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», а саме до кредитної справи позичальника ТОВ «Світанок» по кредитному договору № 162-2013 від 26.12.2013 укладеному між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Кредитор) та ТОВ «Світанок» (Позичальник).

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» ідентифікаційний код 19017842, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» ідентифікаційний код 19017842, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т, з можливістю їх вилучення, а саме:

- до кредитної справи позичальника ТОВ «Світанок» ідентифікаційний код 14272357 м. Чернівці, вул. Руська, 253 по кредитному договору № 162-2013 від 26.12.2013 укладеному між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Кредитор) та ТОВ «Світанок» (Позичальник).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.