Court ruling № 55881021, 23.10.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/9589/15

Справа №200/22638/15-к

УХВАЛА

23 жовтня 2015 року. слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про. надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000758 від 08.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26050060325552, №26008060286814 ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені службові особи субєкту підприємницької діяльності Дніпропетровської області за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, в т.ч. державної форми власності та службовими особами банківських установ, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів.

В ході розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетні наступні підприємства: ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Локстон» (ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «Укр ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 39533158), ТОВ «Лайсерг» (ЄДРПОУ 38908259), ТОВ «Інтерлакс-Експрес» (ЄДРПОУ 39162375), ТОВ «Бізнес-Сіті Плюс» (ЄДРПОУ 38956077), ТОВ «Бізнес-Різон Груп» (ЄДРПОУ 38957678), ТОВ «Гардіс Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Промторгпоставка» (ЄДРПОУ 38864149), ТОВ «Дніпро-Бест-Груп» (ЄДРПОУ 37975963), ТОВ «Алькор-2012» (ЄДРПОУ 38503007), ТОВ «Дніпросервіспоставка» (ЄДРПОУ 32560508), ТОВ «Оптоград» (ЄДРПОУ 38359810), ТОВ ВКФ «Дніпрометалкомплект» (ЄДРПОУ 32931240), ФОП «Зандер Валерій Геннадійович» (ІПН НОМЕР_1) та ін.

Згідно отриманої інформації з ДФС України, ТОВ «Атарі плюс» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Інтерлакс-Експрес» (ЄДРПОУ 39162375), ТОВ «Локстон» (ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «Укр ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 39533158), ТОВ «Лайсерг» (ЄДРПОУ 38908259) зареєстровані в м. Києві, директорами та засновниками вказаних підприємств є повязані особи, які зареєстровані в м. Дніпропетровськ. Розрахункові рахунки підприємств відкриті в банківських установах м. Дніпропетровська. Основний вид діяльності оптова торгівля.

Аналізом податкової звітності підприємств встановлено, що податкові зобовязання формуються за рахунок реальних контрагентів, які перераховують кошти за поставку різноманітних товарів, які належать до різноманітних сфер: від поставки продуктів харчування та фармацевтичних товарів до будівельних матеріалів. В подальшому грошові кошти перераховуються на «фіктивні» підприємства податкові «ями», які здійснюють незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Встановлено, що протягом березня-липня 2015 року через підконтрольні підприємства: ТОВ «Атарі плюс», ТОВ «Інтерлакс-Експрес», ТОВ «Локстон», ТОВ «Укр ОСОБА_2», ТОВ «Лайсерг» та ін. СПД виведено у тіньовий обіг понад 30 млн. грн., у тому числі бюджетних коштів.

В ході проведених заходів встановлено, що до злочинної діяльності також причетне ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1. Основний вид діяльності загальне прибирання будинків. Згідно отриманої інформації, вказане підприємство найманих працівників, офісів, господарських приміщень не має. Ніякої діяльності щодо надання послуг із збирання будинків або будь-яких інших послуг не здійснює. Встановлено, що підприємство створене організаторами схеми «конвертування» коштів, з метою перерахування на їх розрахункові рахунки коштів, отриманих злочинним шляхом для їх подальшого переведення у готівку.

Згідно отриманої інформації встановлено, що ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, має в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) наступні розрахункові рахунки:

-№26050060325552 (дата відкриття 20.08.2009);

-№26008060286814 (дата відкриття 20.08.2009).

Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках здобуті злочинним шляхом, є предметом кримінального правопорушення та з метою встановлення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), необхідно отримати інформацію щодо руху коштів ТОВ «Клінінг Сервіс».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. тимчасовий доступ з можливістю вилучення до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26050060325552, №26008060286814 ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 23.10.2015 року.

Строк дії ухвали до 23 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова