Court ruling № 55880997, 23.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/20277/15-к

Провадження № 1-кс/200/8479/15

У Х В А Л А

23 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000078 від 27.03.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несевря Р.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» (код ЄДРПОУ 20220933), з метою виявлення та вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, записників, печаток та штампів підприємств, комп'ютерної техніки та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв'язку, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, документів та носіїв інформації, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що 27.03.2015 року до слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Трістан-Д» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «СПРІТ ЛТД» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетний мешканець міста Дніпропетровська ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який організував протиправну схему з конвертації безготівкових коштів у готівку, шляхом створення та використання фіктивних підприємств, а також фізичних осіб, жителів міста Дніпропетровська. Так, для ведення протиправної діяльності ОСОБА_3 надає реквізити фіктивних підприємств посадовим особам ТОВ «Валкос Груп», які в подальшому зараховують безготівкові кошти, з метою виведення їх у готівку. Останній використовує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Також в ході досудового розслідування встановлено, що документальні матеріали, які підтверджують факт протиправної діяльності ОСОБА_3, а саме: предмети та документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, записники, печатки та штампи підприємств, комп'ютерна техніка та носіїв інформації, у т.ч. магнітні та оптичні диски, флеш-накопичувачі, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засоби мобільного зв'язку, значні готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, документи та носіїв інформації, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зберігаються в офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до інформації реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області № 44129835 від 18.09.2015 року, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» (код ЄДРПОУ 20220933).

Слідчий в судове засідання надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення вказаних вище документальних матеріалів протиправної діяльності ОСОБА_3, предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, записників, печаток та штампів підприємств, комп'ютерної техніки та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв'язку, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, вважаю доцільним клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. проведення обшуку один раз протягом місяця офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» (код ЄДРПОУ 20220933), з метою виявлення та вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, записників, печаток та штампів підприємств, комп'ютерної техніки та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв'язку, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, документів та носіїв інформації, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 23 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова