Court ruling № 55880978, 21.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/8382/15

Справа №200/20082/15-к

УХВАЛА

21 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000017 від 13.01.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, 1, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26004238943 підприємства ФГ «Зоря», код 20273119, за період з 01.01.2011 року по теперішній час, із зазначенням дати платежу, часу та місця операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, назви платника/отримувача, коду ЄДРПОУ/і.п.н., назви та МФО банку обслуговування.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000017 від 13 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 186 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви голови ФГ «Зоря» ОСОБА_3 про те, що в період 27-29.11.2014 ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_6, у супроводі невстановлених осіб в камуфляжній формі, проникли на територію складських приміщень ФГ «Зоря» за адресою: Дніпропетровська область, Юріївський р-н, с.Варварівка, вул. Польова 1, 3, де відкрито заволоділи майном ФГ «Зоря», а саме: насіння соняшника, вагою 298тн загальною вартістю 2235600 грн.

В ході розслідування було допитано в якості свідка ФОП ОСОБА_6, який показав, що 28.01.2014 він уклав із ФГ «Зоря» в особі голови ОСОБА_3 договір контрактації на поставку сільськогосподарської продукції. 02.04.2014 він вніс до каси ФГ «Зоря» 31140935,00грн. в якості оплати за цим договором, про що отримав квитанцію № 49 за підписом голови ФГ «Зоря» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ФГ «Зоря» ОСОБА_7 27-29.11.2014 його довірені особи, в т.ч. ОСОБА_4, з відома ОСОБА_3 вивезли з території ФГ «Зоря» 140тн насіння соняшника, яке було отримано згідно накладної б/н від 27.11.2014 за підписом голови ФГ «Зоря» ОСОБА_3

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ «Зоря» ОСОБА_3 показав, що із ОСОБА_6 він співпрацював тривалий час. В період 2011-2014 між ФГ «Зоря» та ФОП ОСОБА_6 неодноразово укладалися договори, на підставі яких ОСОБА_6 надавав господарству фінансову допомогу, яка завжди вчасно поверталася. В теперішній час заборгованість ФГ «Зоря» перед ОСОБА_6 відсутня. В період з 18.01.2013 по 29.08.2014 ОСОБА_6 працював комерційним директором ФГ «Зоря», але між ними виник конфлікт і він звільнив ОСОБА_6

Договір контрактації від 28.01.2014 є підробленим, він його не підписував. Він вважає, що ОСОБА_6, який в період своєї роботи в ФГ «Зоря» мав доступ до печатки господарства, використав чисті листи з його підписами та підробив договір контрактації від 28.01.2014 з метою заволодіти його майном. Грошові кошти в сумі 31140935,00грн. ОСОБА_6 до каси ФГ «Зоря» не вносив, квитанція № 49 від 02.04.2014 також є підробленою. Накладну б/н від 27.11.2014 про відпуск ФОП ОСОБА_6 насіння соняшника в кількості 140тн він також не підписував.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ФГ «Зоря» ОСОБА_7 показала, що договір контрактації від 28.01.2014 в реєстрі договорів ФГ «Зоря» відсутній, до бухгалтерії він не надходив. Квитанцію № 49 від 02.04.2014 про отримання грошів в сумі 31140935,00грн. від ФОП ОСОБА_6 вона на підписувала, ці гроші до каси не надходили.

В ході розслідування в ФГ «Зоря» витребувано завірені копії бухгалтерських документів, з яких вбачається, що договір від 28.01.2014 за реєстром не числиться, сума 31140935,00грн. від ФОН ОСОБА_6 до каси ФГ «Зоря» не надходила.

Також від ФГ «Зоря» були отримані копії договорів позики із ФОП ОСОБА_6 за період 2011-2014 та копії платіжних документів про отримання та повернення коштів ФГ «Зоря».

Беручи до уваги, що для встановлення обставин скоєння злочину необхідно детально дослідити стан фінансово-господарських взаємовідносин між ФГ «Зоря» та ФОП ОСОБА_6 за період з 2011 року по теперішній час, з метою встановлення наявності заборгованості між ними, а також з метою встановлення фактів надходження на рахунки ФГ «Зоря» від ФОП ОСОБА_6 грошових коштів в якості оплати за договором контрактації від 28.01.2014 року, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів зазначених субєктів підприємницької діяльності за вказаний період.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у зазначених документах, необхідні для проведення судової економічної експертизи і можуть бути використані як докази.

В ході розслідування встановлено, що ФГ «Зоря», код 20273119, юридична адреса: Дніпропетровська область, Юр'ївський район, с. Вербуватівка, вул. Центральна 53-Б, відкрито рахунок № 26004238943 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, розташований за адресою: м. Київ, вул.Єреванська 1.

Беручи до уваги, що документи щодо руху грошових коштів по рахунку № 26004238943 підприємства ФГ «Зоря», код 20273119, необхідні для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, слідчий звернулась до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ «Укргазбанк» в судове засідання не викликались.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укргазбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, 1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26004238943 підприємства ФГ «Зоря», код 20273119, за період з 01.01.2014 року по 30.06.2014 року, із зазначенням дати платежу, часу та місця операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, назви платника/отримувача, коду ЄДРПОУ/і.п.н., назви та МФО банку обслуговування.

Строк дії ухвали до 21 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова